Всего за несколько месяцев своей деятельности его фирма нанесла ущерб на 7 млрд тенге.
Создатели китайской финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing всего за считанные месяца своей афёры, начиная с июля прошлого года, нанесли ущерб казахстанцам на 7 млрд тенге. Как сообщает Департамент АФМ, по данному факту возбуждено 17 уголовных дел.
Известно, что мошенники выманивали деньги у своих "инвесторов" для якобы строительства фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. По предварительной версии, во главе пирамиды стоит гражданин Китая, который успел сбежать из Казахстана.
При этом личности трёх его подельников из числа казахстанцев уже установлены, двое из них уже за решёткой.
Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков,
– пояснили АФМ.
Только за прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений от пострадавших от действий аферистов.
В АФМ отметили, что мошенники использовали логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, но при этом к её деятельности никакого отношения не имели.