Петербургские правоохранители задержали генерального директора строительной компании, который перевёл почти миллион долларов на счета одной из китайских компаний, пишет "Фонтанка" в среду, 26 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники экономической полиции задержали 53-летнего предпринимателя накануне днём. Как полагает следствие, бизнесмен в период с 2019 по 2020 год посредством подконтрольной фирмы перевёл 876 тысяч долларов китайской компании, не являющейся резидентом. Кроме того, предварительно установлено, что документы по сделке могли быть подложными. В итоге предпринимателя и его помощника поместили в ИВС.
В Петербурге задержали гендиректора стройкомпании по делу о выводе почти миллиона долларов на счета нерезидентов в Китае
26 апреля 202326 апр 2023
162
~1 мин