Петербургские правоохранители задержали генерального директора строительной компании, который перевёл почти миллион долларов на счета одной из китайских компаний, пишет "Фонтанка" в среду, 26 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Сотрудники экономической полиции задержали 53-летнего предпринимателя накануне днём.
Как полагает следствие, бизнесмен в период с 2019 по 2020 год посредством подконтрольной фирмы перевёл 876 тысяч долларов китайской компании, не являющейся резидентом. Кроме того, предварительно установлено, что документы по сделке могли быть подложными.
В итоге предпринимателя и его помощника поместили в ИВС.