Следственный комитет завершил расследование дела в отношении экс-депутата Госдумы Евгения Трепова, который обвиняется в растрате средств Конфидэнс-банка, Трепов являлся его собственником и председателем совета директоров, сообщает «Коммерсант».
Среди обвиняемых значатся бывшие и. о. предправления банка Светлана Гермогенова и гендиректор банка Александр Зуев.
Банк лишился лицензии в апреле 2018 года из-за использования «рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника». Через месяц временная администрация и ЦБ заявили о махинациях в банке.
В ЦБ считают, что Конфидэнс-банк проводил сомнительные транзитные операции. Вкладчикам кредитное учреждение задолжало 4,3 млрд рублей, на данный момент большая часть этой суммы им уже возвращена.
В октябре 2021 года было заведено дело об особо крупном мошенничестве, позднее его переквалифицировали в особо крупную растрату. Фигурантов задержали в августе 2022 года. Следствие считает, что банкиры выдавали необеспеченные кредиты подконтрольным шести фирмам-однодневкам, а затем выводили средства через фиктивные сделки.
Трепов свою вину не признает. В показаниях он также заявил, что никакого ущерба по этому делу нет, поскольку все выданные кредиты на момент возбуждения уголовного дела якобы были погашены.