{:ru}
Почему проверка контрагента актуальна сегодня
Надежность контрагента- один из важнейших аспектов для деятельности иностранной компании на территории Российской Федерации.Особенную актуальность проверка партнеров приобретает в периоды экономической нестабильности.
Из-за введения ограничительных мер недружественными странами,которые повлияли на изменение существенных условий договора, не все стороны могут добросовестно исполнить свои обязательства. В то же время судебная практика начинает признавать санкции как основание для расторжения контракта, применяя ст. 451 ГК РФ( Существенное изменение обстоятельств). Кроме того, суд может толковать санкционные ограничения в качестве прекращение обязательства ввиду невозможности исполнения по ст.416 ГК РФ.
В данных условиях проверка потенциальных партнеров имеет цель предупреждения вероятности правовых и экономических рисков, которые могут возникнуть у контрагента. Кроме того, комплексный анализ позволит среагировать на потенциальные угрозы и принять необходимые меры к минимизации убытков.
Иностранной компании важно быть знакомой с нормами российского законодательства. В особенности с требованиями закона к организационно-правовым формам организации, ведения предпринимательской деятельности, ведения отчетности, налогообложением. Изучения этих вопросов позволит грамотно подойти к проверке контрагента, однако иностранной компании может быть затруднительно изучать все необходимые нормы закона на русском юридическом языке, поэтому обращение к российским специалистам по анализу партнеру может значительно сэкономить драгоценное время и получить более профессиональное заключение о надежности.
Российская правовая система и электронные информационные источники позволяют провести экспертам по проверке контрагентов грамотный структурный анализ организации. Кроме того, закон позволяет привлекать к ответственности недобросовестных юридических и физических лиц за нарушение предоставления данных. Анализируя полученную информацию, юрист составляет составляет правовое заключение о безопасности взаимодействия с определенным контрагентом.
Безусловно, иностранной компании стоит ответственно подойти к вопросу выбора организации, которая будет осуществлять анализ контрагента. Корпоративное право является одним из наиболее сложных, а проведение комплексной проверки, состоящей из ряда поиска, запроса необходимой информации, работе с отчетами и локальными нормативными актами организации, составление правового заключение, требует особой квалификации у юриста.
Методы проведения проверки контрагента
Давайте простым языком разберем что и для чего необходимо проверить у потенциального контрагента для составления заключения о его надежности.
Как отмечают юристы практики, существует два способа проведения проверки: документарная и проверка с выездом.
Документальная проверка проводится на основании предоставленных контрагентом копий документов, сведений из открытых источников, систем проверки, сети интернет.
Выездная проверка сопровождается явкой по месту нахождения контрагента.
Основная информации о контрагенте
Российская правовая система устроена так, что основные сведения о юридическом лице или индивидуальном предприниматели записаны в едином государственном реестре. Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИПЫ содержат необходимые сведения о наименовании, учредителям, участниках, адресе юр.лица.
Анализ сведений из реестра позволяет определить юридические лица, не обладающие самостоятельностью и созданные без цели ведения предпринимательской деятельности а с иными недобросовестными умыслами. Иными словами, специалист выявит подозрительную информацию, которая позволит сделать вывод о ненадежности контрагента. К примеру, у юридического лица может быть указан адрес массовой регистрации, как правило используются недобросовестные организации. Однако, такой вывод делается при совокупности факторов.
Стоит и брать во внимание дату регистрации юридического и смену руководителя организации . Два этих критерия специалисты могут рассматривать как подозрительные или мошеннические, поскольку они возможно свидетельствует о фирме, которая не обладает сомостоятельностью и создана в противозаконных целях.
Возможна и ситуация, по которой одно юридическое лицо с одинаковыми адресами регистрации и наименованиями совершают действия от лиц друг друга, а затем отказываются от исполнения обязательств и извлекают незаконную выгоду. Юрист-профессионал обратит внимание на этот момент и отметит организацию как ненадежную. 129-ФЗ предусматривает защиту контрагентов от подобных мошеннических схем и по основаниям ст. 21.1 такое юридическое лицо будет исключено из единого государственного реестра.
Помимо поиска информации в открытых источниках, юристы вправе истребовать у проверяемого контрагента устав, свидетельство о постановлении на налоговой учет, свидетельство о госрегистрации.
Перечень этих документов определяет то, что партнер выполнил все первостепенные требования законодательства о предпринимательской деятельности и регистрации юридического лица.
Банкротство и участие в судах партнера
Важным аспектом проверки контрагента на надежность является вопрос банкротства. В Российской правовой системе процедура признания банкротом начинается в случае невозможности юридического лица платить по своим обязательствам. Закон о банкротстве регламентирует сложную поэтапную систему с арбитражными управляющими и участием в суде. Специалисты по проверке контрагента обращаются к единому реестру сведений о банкротстве и картотеке арбитражных дел. Сведения о банкротстве контрагента позволят определить его экономическое состояние. Несмотря на статистические данные, которые демонстрируют снижение количество корпоративных банкротств на 12,2% по сравнению с 2021 годом, партнерам все равно уделить внимание проверке по данному вопросу.
Стоит отметить, обязательность публикации информации по банкротстве в едином федеральном реестре сведений о банкротстве не менее чем за 15 дней до обращения в судебный орган.
Обращаясь к картотеке арбитражных и гражданских дел контрагента, проверяющий юрист обращает внимание на предмет спора, вторую сторону спора. Важным моментом является сумма требований, который предъявляются к контрагенту. Оценивая финансовую ситуацию компании, специалист делает вывод не повлечет ли удовлетворением требований судом банкротство юридического лица.
В информационной системе проверки контрагентов, используя ИНН и наименовании организации, получаются сведения о нынешних и завершенных делах компании. Неоднократные споры по предмету нарушения организацией обязательств будет важным пунктом для специалиста. Кроме того, опытный специалист анализирует типичность судебных дел контрагента для сектора, в котором организация действует.
Служба судебных приставов также дает крайне необходимую информацию для проверки партнера на надежность. Особое внимание специалисты уделяет исполнительным производствам в отношении проверяемой организации, в том числе причины начатого производства, информации об окончании или прекращения, о наличии задолженности.
Более точное понимание о финансовых и экономических вопросах деятельности компании можно получить, изучив бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Финансовый анализ организации
Полноценный финансовый анализ проводится специалистами как часть общей проверки контрагента. Отчетность компании сдают в федеральную налоговую службу, она должна быть понятна и прозрачна, так как при нарушении наступает ответственность. Финансовые сведения содержат информацию о уставном капитале, основных средствах,нематериальных активах, прибыли, акциях. Возможна ситуация, при которой организация декларирует деятельность производства чего-то, однако, исходя из сведений, не имеет активов, зданий, комплексный предприятий и т.д, данный факт можно отметить как подозрительный.
Также специалисты по проверке уделяют вниманием финансовой квартальной или годовой отчетности. Важны экономические показатели такие как чистая прибыль компании или прибыль после вычета налогов. Высокие показатели прибыли и положительная тенденция по сравнению с предыдущим годом означают эффективность предпринимательской деятельности партнера.
Кроме того, каждое юридическое лицо или индивидуальной предпринимать в Российской Федерации обязан платить установленные законодательством налоги. Уклонение от их уплаты означает привлечение к ответственности.
Узнать вопрос уплаты налогов организации позволит индивидуальный номер налогоплательщика. Специалист обращает внимание на налоговые правонарушения, специальные налоговые режимы, долгах по налогам. Добросовестная уплата налогов организацией является одним из важных факторов надежности контрагента.
В совокупности полученных сведений можно сделать вывод о финансовом благополучии или неблагополучии проверяемого контрагента.
Единый реестр недобросовестных поставщиков
Безусловно, контрагентам важно знать, что обязательства по заключенным в будущем договорам будут исполнены надлежащим образом. Для безопасности выбора поставщика или подрядчика Федеральная антимонопольная служба ведет реестр недобросовестных поставщиков.
Данный реестр распространяется на отношения, возникающие по основаниям 44-ФЗ и 223-ФЗ. Орган власти вносит в реестр фирм, которые выиграли тендер, однако позже уклонялись от заключения договора, либо контракт был расторгнут по решению суда или в случае, когда сам заказчик решил отказать от договора из-за существенных нарушений условий поставщиком или подрядчиком.
Несмотря на то, что реестр связан с порядком осуществления закупок, внесение может означать ненадежность контрагента, так как уже имелись случаи неисполнения им обязательств.
Специалист уделяет внимание участию проверяемой организации в госзакупках. Имея ИНН или ОГРН, юрист может обратиться к реестру организаций на сайте ЕИС Закупки и проанализировать опыт партнера в госзакупках. Реализованные контракты и добросовестно исполненные по ним обязательства являются положительным критерием при проверке контрагента.
Полномочия представителей организации
Как уже было сказано ранее, специалисты по проверки контрагента анализируют устав организации или иные учредительные документы. Одной из целей изучения локальных актов является определение полномочий участников, так как при подписании договора возникает вопрос его легитимности. Контрагенты должны быть уверены, что подписывающее документы лицо имеет такие полномочия, не истек ли срок его полномочий, либо его полномочия и вовсе сфальсифицированы.
Права участников организации контрагента определены законодательством и могут быть дополнительно отражены в учредительных документах.
Специалист в ходе проверки контрагента, путем запроса документов или поиска информации в публичных источниках выявляет перечень лиц, имеющих право подписывать договоры, удостоверяется в актуальности и законности полномочий.
Если привести простой пример, то полномочия директора могут подтверждаться учредительным документов, трудовым договором или решением из общего собрания участников.
Отдельно анализируются возможные сделки с контрагентом, возможны ли они, не противоречат ли организационно-правовой форме организации и допустимы ли какие то риски не предусмотренные предпринимательской деятельностью.
Реорганизация и ликвидация контрагента
Закон позволяет юридическому лицу произвести организационно-правовые изменения ввиду каких-то определенных обстоятельств. Эта процедура может быть в форме ликвидации или реорганизации. Риск для организации как для кредитора возникает, если партнер начинает процесс реорганизации, так как взыскать задолженность становится сложнее. Для целей уклонения от выплаты средств,должник может провести несколько реорганизаций, создание новых юридических лиц. Данные схемы говорят о неблагонадежности компании, именно поэтому юристы будут анализировать опыт реорганизаций и ликвидаций контрагента, оценку его финансового состояние и выработку возможных правовых защитных механизмов.
ГК содержит нормы о свободе договора, означающая, что все, что не противоречит закону, может быть определено в договоре, механизмы правовой защиты также могут быть включены в условия контракта
Получение проверяющими юристами сведений о дате начала процедуры ликвидации юридического лица также является негативным признаком, по причине того, что контрагент может не выполнить обязательства полностью или частично.
Реорганизация партнера может означать досрочное исполнение обязательств, что в отдельных случаях является невыгодным , а оспорить решение реорганизоваться возможно только по п.1 ст. 60.1 ГК РФ, которое не предполагает такую возможность у кредитора. Кроме того, сложно признать реорганизацию фиктивной, на что указывает сложившаяся судебная практика.
Ликвидация организации также является фактором риска при работе с контрагентом. Ст.63 ГК РФ предусматривает то, что официальная ликвидация юридического лица может повлечь процедуру банкротства или появление законных оснований для списания долгов. Этими основаниями могут быть истечение срока исковой давности или наличие судебного постановления в случаях если местанахождение должника неизвестно или сам должник не имеет средств и имущества для взыскания.
Именно по этим причинам основным механизмом защиты является своевременная проверка контрагента квалифицированными специалистами. А составленное правовое заключение по результатам обозначит уровень риска и надежность в работе с данным партнером.
Проверка организации государственными органами
В ходе деятельности контрагента могут у государственных органов власти могут возникнуть вопросы по тем или иным проблемы, в связи с которыми организуются проверки. Мероприятия в сфере предпринимательской деятельности проводятся многими органами власти: Роструд,ФНС, ФАС, Роспотребнадзор и другими.
294-ФЗ разделяет проверки на плановые и внеплановые. Для начала проверки орган власти должен издать приказ или распоряжение. Кроме того, закон обязует юридические лица вести журнал учета проверок, именно он анализируется специалистом при проверки контрагента.
Сама проверка государственном органом резюмируется в акте, который дополняется протоколами исследований, экспертизами, объяснениями работников, предписаниями об устранении правонарушений. Специалист обращает внимание на правильное оформление журнала, в том числе на нумерацию, наличие печати организации или индивидуального предпринимателя.
Заключение специалистов по результатам проверки контрагентов
Результаты проверки информации о контрагенте, его финансовой деяетельности, комплексного правового анализа судебных спорах и единых федеральных реестров составляются в виде заключения о надежности или ненадежности партнера.
Клиент получает полноценный анализ, требующий работы квалифицированных юристов.
Составленное заключение будет содержать пакет документов от контрагента с пометками от специалиста в отношении их подозрительности, возможной фальсификации.
Будут отмечены сделки, к которым закон требует проведений особой процедуры. Такими, к примеру, могут быть проведение конкурса, тендера с ссылкой на норму устава организации и норму закону.
Будут упомянуты законные ограничения контрагента в связи с его организационно-правовой формой ,например, некоммерческие организации не могут заключать все виды сделки. Для этого специалист обратится к учредительным документам юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Проверка налоговых правонарушений, арбитражных споров, наличие в едином реестре недобросовестных поставщиков и реестре сведений о банкротстве будут также отмечены в итоговом заключении.
Иностранный контрагент может получить заключение как на русском, так и на английском языках.
{:}{:en}
Why due diligence of counterparty is relevant today
The reliability of a counterparty is one of the most important aspects for the activities of a foreign company in the territory of the Russian Federation. Verification of partners becomes especially relevant during periods of economic instability.
We can obtain and verify the following information for the client:
- Obtaining data from the register of legal entities on the counterparty.
- Charter, certificate of state registration, certificate of tax registration;
- Obtaining information about the presence of the counterparty at the stage of bankruptcy;
- Obtaining information about the presence of a counterparty in the register of unscrupulous suppliers;
- Checking the powers of the members of the organization;
- Checking the location address of the counterparty for legitimacy;
- Verification of information on liquidation, reorganization, reduction of the authorized capital, acquisition by the counterparty of 20% of the authorized capital of another company;
- Obtaining information about litigation of the Russian counterparty in the Arbitration Court;
- Obtaining information about the debts of the counterparty at the stage of enforcement proceedings;
- Verification of information on profit and other accounting indicators, debts to the budget and taxes paid by the company and financial data;
- Participation in public procurement;
- Checking the presence of inspections by state bodies;
Example of legal advice and infographics due diligence
Price -250 EUR (you can pay not only to a Russian account, payment to an EU account is also available)
Term - 3 working days.
Please send us an email (info@delo4.ru) to order the service.
You can also use Telegram https://t.me/lawyer_delo4, WhatsApp https://wa.me/79647052592
Due to the introduction sanctions by unfriendly countries that have affected the change in the essential terms of the contract, not all parties can fulfill their obligations in good faith. At the same time, judicial practice is beginning to recognize sanctions as grounds for termination of the contract (Significant change in circumstances).1 In addition, the court may interpret sanctions restrictions as the termination of an obligation due to the impossibility of performance under Article 416 of the Civil Code of the Russian Federation. (Legal practice of termination of the contract due to sanctions (дело № А41-13431/22)
Under these conditions, the verification of potential partners is aimed at preventing the chance of legal and economic risks that a counterparty may face. In addition, a analysis will allow you to respond to potential threats and take the necessary measures to minimize losses.
It is important for a foreign company to know the norms of Russian legislation. In particular, with the requirements of the law to the organizational and legal forms of organization, business activities, reporting, taxation. The study of these issues will allow you to competently approach the verification of the counterparty, however, it may be difficult for a foreign company to study all the necessary norms of the law in Russian legal language, so contacting Russian partner analysis specialists can significantly save valuable time and get a more professional opinion on reliability.
The Russian legal system and electronic information sources allow counterparty verification experts to conduct a competent structural analysis of the organization.
Of course, a foreign company should responsibly approach the issue of choosing an organization that will carry out the analysis of the counterparty. Corporate law is one of the most complex, and conducting a comprehensive audit, consisting of a series of searches, requesting the necessary information, working with reports and local regulations of the organization, drawing up a legal opinion, requires special qualifications from a lawyer.
Counterparty verification methods
Let's analyse in simple terms what and why it is necessary to check with a potential counterparty in order to draw up a conclusion about its reliability.
As lawyers of the practice note, there are two ways to conduct an audit: documentary and on-site verification.
Documentary verification is carried out on the basis of copies of documents provided by the counterparty, information from open sources, verification systems, and the Internet.
An on-site inspection is accompanied by a turnout at the location of the counterparty.
Basic information about the counterparty
The Russian legal system is arranged in such a way that the basic information about a legal entity or individual entrepreneur is recorded in a single state register. Unified State Register of Legal Entities contain the necessary information about the name, founders, participants, address of the legal entity.
Analysis of information from the register allows you to identify legal entities that do not have independence and were created without the purpose of doing business, but with other unscrupulous intentions. In other words, the specialist will identify suspicious information that will allow us to conclude that the counterparty is unreliable. For example, a legal entity may have a mass registration address; as a rule, unscrupulous organizations are used. However, this conclusion is based on a combination of factors.
It is also worth taking into account the date of registration of the legal entity and the change of the head of the organization. These two factors may be regarded by experts as suspicious or, as they may be indicative of a firm that is insolvent and created for illegal purposes.
It is also possible that one legal entity with the same registration addresses and names perform actions on behalf of each other, and then refuse to fulfil obligations and have illegal benefits. A professional lawyer will pay attention to this point and mark the organization as unreliable. 129-FZ provides for the protection of counterparties from such schemes and on the grounds of Art. 21.1 such legal entity will be excluded from the unified state register.
In addition to searching for information in open sources, lawyers have the right to demand from the audited counterparty a charter, a certificate of tax registration, a certificate of state registration.
The list of these documents determines that the partner has made the primary requirements of the legislation on entrepreneurial activity and registration of a legal entity.
Bankruptcy and participation in partner courts
An important aspect of checking a counterparty for reliability is the issue of bankruptcy. In the Russian legal system, the bankruptcy procedure begins if a legal entity is unable to pay its obligations. The bankruptcy law regulates a complex step-by-step system with arbitration managers and participation in court. Specialists in the verification of the counterparty refer to the unified register of information on bankruptcy and the file cabinet of arbitration cases. Information about the bankruptcy of the counterparty will help determine its economic condition. Despite statistics showing a 12.2% decline in corporate bankruptcies compared to 2021, partners will still pay attention to due diligence on this issue.
It should be noted that the organization is obliged to publish information on bankruptcy in the unified federal register of bankruptcy information at least 15 days before applying to the judicial authority.
Turning to the card index of arbitration and civil cases of the counterparty, the checking lawyer draws attention to the subject of the dispute, the other side of the dispute. An important point is the amount of requirements that are presented to the counterparty. Assessing the financial situation of the company, the specialist concludes whether the satisfaction of the requirements by the court will lead to the bankruptcy of the legal entity.
In the information system for checking counterparties, using the individual tax number and the name of the organization, information is obtained about the current and completed affairs of the company. Repeated disputes on the subject of violation of obligations by the organization will be an important point for a specialist. In addition, an experienced specialist analyses the typicality of counterparty court cases for the sector in which the organization operates.
The bailiff service also provides much-needed information to check the partner for reliability. specialists will analyse the organization's debts and the collection procedure.
A more accurate understanding of the financial and economic issues of the company's activities can be obtained by examining the balance sheet and income statement.
Financial analysis of the organization
A full financial analysis is carried out by specialists as part of a general due diligence of the counterparty. The company's reporting is submitted to the federal tax service, it must be clear and transparent, since in case of violation, liability arises. Financial information contains information about the authorized capital, fixed assets, intangible assets, profits, shares. A situation is possible in which an organization declares the activity of producing something, however, based on the information, it does not have assets, buildings, complex enterprises, this fact can be noted as suspicious.
Also, audit specialists pay attention to financial quarterly or annual reporting. Economic indicators are important, such as the company's net profit or profit after taxes. High profit figures and a positive trend compared to the previous year means work efficiency partners.
In addition, each legal entity or individual entrepreneur in the Russian Federation is required to pay taxes established by law. Evasion of their payment means bringing to responsibility.
An individual taxpayer number will allow you to find out the issue of paying taxes to an organization. The specialist draws attention to tax offenses, special tax regimes, tax debts. Correct payment of taxes is a positive factor in due diligence of counterparty.
In the aggregate of the information received, it can be concluded that the audited counterparty is financially well or unwell.
Unified Register of Unscrupulous Suppliers
Of course, it is important for counterparties to know that obligations under contracts concluded in the future will be fulfilled. For the security of choosing a supplier or contractor, the Federal Antimonopoly Service maintains a register of unscrupulous suppliers.
The authority enters in the register firms that won the tender, but later evaded the conclusion of the contract, or the contract was terminated by a court decision or in the case when the customer himself decided to withdraw from the contract due to significant violations of the conditions by the supplier or contractor.
Despite the fact that the register is related to the procurement procedure, the entry may mean that the counterparty is unreliable, since there have already been cases of default by him.
The specialist pays attention to the participation of the audited organization in public procurement. Having an individual tax number, a lawyer can access the register of organizations on the Procurement website and analyse the partner's experience in public procurement. Implemented contracts and fulfilled customer requirements are a positive factor in due diligence procedure.
Powers of representatives of the organization
During the counterparty verification specialists analyse the charter of the organization or other documents. One of the goals of checking local acts is to determine the powers of the participants, since when signing a contract, the question of its legitimacy arises. Counterparties must be sure that the person signing the documents has such powers, the term of his powers has not expired, or his powers are completely falsified.
The rights of participants in the organization of the counterparty are determined by law and may be additionally regulated in the constituent documents.
The specialist in the course of checking the counterparty, by requesting documents or searching for information in public sources, identifies a list of persons entitled to sign contracts, verifies the relevance and legality of the powers.
To give a simple example, the powers of the director can be confirmed by constituent documents, an employment contract or a decision from the general meeting of participants.
Separately, possible transactions with a counterparty are analysed, whether they are possible, whether they contradict the organizational and legal form of the organization, and whether any risks are acceptable.
Reorganization and liquidation of the counterparty
The law allows a legal entity to make organizational and legal changes due to some specific reasons. This procedure may be in the form of liquidation or reorganization. The risk for the organization as a creditor arises if the partner starts the reorganization process, as it becomes more difficult to collect the debt. For the purpose of evading the payment of funds, the debtor may carry out several reorganizations, the creation of new legal entities. These schemes indicate the unreliability of the company, which is why lawyers will analyse the experience of reorganizations and liquidations of the counterparty, assess its financial condition and develop possible legal protective mechanisms.
The Civil Code contains rules on freedom of contract, which means that everything that does not contradict the law can be defined in the contract, legal protection mechanisms can also be included in the terms of the contract.
A negative sign is the receipt by lawyers during the verification of information on the liquidation of a legal entity, for this reason, the counterparty may not fulfil the obligation.
It is possible to challenge the decision to reorganize only under paragraph 1 of Art. 60.1 of the Civil Code of the Russian Federation, which does not imply such an opportunity for the creditor. In addition, it is difficult to recognize the reorganization as fictitious, which is confirmed by the established judicial practice.
The liquidation of an organization is also a risk factor when working with a counterparty. Article 63 of the Civil Code of the Russian Federation provides that the official liquidation of a legal entity may lead to bankruptcy proceedings or the emergence of legal grounds for writing off debts. In simple terms, repaying a debt can be more difficult due to the expiration of the statute of limitations or the presence of a court order. In addition, the debtor may hide or have no funds and property to collect.
It is for these reasons that the main protection mechanism is the timely due diligence of the counterparty by qualified specialists. And the drawn up legal opinion on the results will indicate the level of risk and reliability in working with this partner.
Verification of the organization by state authorities
In the course of the activities of the counterparty, state authorities may have questions about certain problems in connection with which inspections are organized. Activities in the field of entrepreneurial activity are carried out by many authorities: Labour Inspectorate, the Federal Tax Service, the Federal Antimonopoly Service and others.
To start the audit, the authority must issue an order. In addition, the law obliges legal entities to keep a log of inspections, it is he who is analysed by a specialist when checking a counterparty.
The inspection by a state body is summarized in an act, which is supplemented by research protocols, examinations, explanations of employees, instructions for the elimination of offenses. The specialist draws attention to the correct design of the magazine, including the numbering, the presence of the seal of the organization or entrepreneur.
Conclusion of specialists based on the results of verification of counterparties
The results of verification of information about the counterparty, its financial activities, a legal analysis of litigation and unified federal registers are compiled in the form of a conclusion on the reliability or unreliability of the partner.
The client receives a full analysis that requires the work of qualified lawyers.
Conclusion will contain a package of documents from the counterparty with notes from a specialist regarding their suspicion, possible falsification.
Transactions for which the law requires a special procedure will be marked. Such, for example, may be holding a competition, a tender with reference to the norm of the charter of the organization and the norm of the law.
The legal restrictions of the counterparty will be mentioned in connection with its legal form, for example, non-profit organizations cannot enter into all types of transactions. To do this, the specialist will turn to the constituent documents of a legal entity or individual entrepreneur.
Verification of tax offenses, arbitration disputes, the presence of unscrupulous suppliers in the unified register and the register of bankruptcy information will also be noted in the final conclusion.
A foreign counterparty can receive a conclusion both in Russian and in English.
{:}