Гражданина РФ Дениса Дубникова подозревали в отмывании денежных средств. Он является соучредителем «EggChange» и «Crypto Coyote». Мужчина признал свою вину, и недавно был вынесен судебный вердикт.
Дубникова арестовали в Нидерландах в 2021 году. Соответствующий запрос вынесли американские правоохранительные органы. Федеральные агенты заметили, что через его счета прошла операция на более 30 биткоинов, что по тем временам составляло около 400 000 рублей. Следователи считают, что средства связаны с шифровальщиком Ryuk.
Из Нидерландов Денис собирался полететь на отдых в Мексику, но его задержали. В 2022 году гражданина России экстрадировали в Америку. В этом году соучредитель криптовалютных бирж признался, что вступил в заговор, чтобы отмыть деньги. Судья признал отбытый тюремный срок, пока шло следствие. Также злоумышленника оштрафовали на 10 000 долларов. Помимо этого Денис Дубников должен на регулярной основе отмечаться в полиции. Он должен сдавать анализы на употребление наркотических средств. Также россиянин будет обязан предоставлять образцы ДНК, если власти США сделают соответствующий запрос.
От своей вины соучредитель криптовалютных бирж не отказывается. Он признался, что жалеет о содеянном и в будущем пообещал больше не нарушать законы.