В Самаре завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По уголовному делу проходит ранее судимый за незаконное использование документов для создания юридического лица 32-летний самозанятый.
В ходе расследования полицейские установили, что подследственный, будучи владельцем фирмы-однодневки, в 2022 году обратился в банки, где открыл расчетные счета. После этого за вознаграждение в 20 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денег.
Изъятые в ходе обысков документы подтвердили противоправную деятельность обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары.
Полицейские предупреждают, если вам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя фирму, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем компании, знайте, что за это предусмотрена уголовная ответственность.