На мой взгляд, в арбитраже деньги можно потерять только по двум причинам: невнимательность и мошенники. На работу с первым я повлиять не могу, все зависит от вас. А вот про второе могу рассказать в подробностях. Именно о мошенниках сегодня и пойдет речь.
Я считаю, что это действительно САМЫЕ важные знания для новичков.
КАКИЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ Р2Р СУЩЕСТВУЮТ?
1. Рисованные чеки, квитанции, скриншоты
Запомните, мошенники изощряются как могут, они готовы и на это. НИКОГДА не отпускайте крипту, пока деньги не поступили на вашу карту, вы всегда сможете доказать тех поддержке, что контрагент мошенник!
2. Фишинговые ссылки
Липовые ссылки, которые очень похожи на оригинальные (например вместо прописной английской l написать строчную i (I). Похоже, правда?) поэтому ссылки на сайты и биржи берите только из проверенных источников.
3. “Банк заморозил транзакцию. Можете отправлять крипту”
Банк заморозил деньги? - Ок! Ждем! Никогда не переводите активы до фактического поступления фиата на карту.
4. Сообщение от “тех. поддержки” в чате ордера
Уловка, рассчитанная на новых пользователей. Запомните, тех поддержка пишет только в чате апелляции, в чате контрагентов общаются ТОЛЬКО покупатель и продавец. В редких случаях, на некоторых биржах, в чат можно пригласить тп, но в этом случае ее сообщения выделяются отличительным цветом.
5. Смс о пополнении/снятии
Судить о фактическом поступлении средств на банковскую карту можно только по балансу в личном кабинете. Существует много сервисов, которые могут замаскировать левый номер под условный 900 и скинуть вам фейковое сообщение о поступлении.
6. Две сделки с одной суммой
Очень распространенный вид мошенничества. Касается чаще всего маленьких депозитов. ведь мошенники чаще оперируют мелкими суммами. Как это происходит: вы выставляете объявление, вам прилетает сразу 50 ордеров, два из которых от одного человека и на одну и ту же сумму. Человек делает всего один перевод из двух, но чек отправляет вам в чаты обоих ордеров. Вы в запасе, не перепроверяя поступления, отпускаете ему крипту и остаетесь в минусе
7. Рассылки и сообщения в телеграмме
На сегодняшний день это самый распространенный вид мошенничества. Выглядят они следующим образом:
Мошенник предлагает поделиться чудо-связкой с 5% за процент от дохода. Запомните одну простую вещь: НИКТО и НИКОГДА не передаст вам связку за процент от дохода, их либо продают за кэш, либо держат в тайне до того момента, пока информация не просочится в массы. Развитие событий после начала работы с подобным мошенником может иметь разный характер: вам могут предложить работать через подарочные карты, через левые обменники и прочее. Просто знайте - это СКАМ.
Такие же сообщения могут рассылать напрямую по личным сообщениям, даже в виде голосовых.
Прошу, не ведитесь.
8. Треугольник
В этой схеме участвуют трое людей: вы, мошенник и жертва.
Мошенник создает объявление о продаже чего-либо на Авито, юле либо любых других местах сбыта, но в условиях прописывает, что покупателю необходимо внести предоплату за товар. Жертва ведется на это объявление и выражает готовность внести часть оплаты.
В этот момент мошенник заходит на P2P и открывает сделку на покупку крипты с вами на сумму, которая соответствует размеру предоплаты и выставляет ордер. После чего копирует ВАШИ реквизиты из ордера и отправляет своей жертве, которая в свою очередь совершает перевод.
Таким образом, вы получаете свои деньги, мошенник крипту, а жертва остается у разбитого корыта.
Итог - жертва остается с нулем в кармане, вы с заявлением в полицию от этой самой жертвы, ведь все пути ведут к вашей карте, а мошенник с бесплатной криптой 🐀
Чтобы не попасться на этот вид мошенничества необходимо всегда просить чек, либо фото банковской карты на фоне сделки. Лучше всего вовсе ограничить работу с картами третьих лиц.
Если резюмировать все вышесказанное, то можно выделить четыре правила безопасности в арбитраже:
1. Работайте только с официальными биржами и кошельками.
2. Проверяйте фактическое поступление фиата на ваш банковский счет. Просите чек и сверяйте данные из чека с поступившим переводом.
3. Не отпускайте криптовалюты до фактического поступления денег на счет.
4. Старайтесь не работать с третьими лицами.
Если хочешь узнать об арбитраже больше, подписывайся на мой Телеграм-канал или Инстаграм
Если хочешь научиться зарабатывать на арбитраже, то переходи по ссылке и заполняй анкету. После заполнения я свяжусь с тобой в течение пары часов 🤝