Bank of Cyprus уведомил 4000 российских клиентов о том, что их счета будут закрыты. Это явилось следствием приостановки членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Эпизод затронет клиентов с российскими паспортами, которые не имеют резидентства Евросоюза (депозиты на закрытых счетах составляют менее 0,5% от общего объёма депозитов финучреждения).
О том, что клиенты банка стали получать уведомления о закрытии счетов, ещё в конце прошлой недели года сообщила юридическая компания Main Partner Trust. Тогда в качестве поводов Bank of Cyprus называл налоговое резидентство РФ, доход от санкционных компаний и «неправильный» тип ВНЖ.
Подробнее: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/18742