По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей
Baza пишет, что, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. ФБР обвиняет Анатолия Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следствие уверено, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но тем не менее продолжал операции. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и наркоманов.
Baza сообщает, что приезд Легкодымова в США, возможно, является частью соглашения с ФБР: по тем статьям, что ему инкриминируют сейчас, Легкодымову грозит не более 5 лет лишения свободы. В случае признания вины и заключения сделки со следствием до суда дело может не дойти.
Ранее сообщалось, что власти США не уведомили российское посольство о задержании россиянина Легкодымова.
Не забудьте подписаться на нас в ДЗЕН!