После попыток отказаться от российского никеля Великобритания решила не торговать российским металлом, что привело к временному снижению экспорта. И вот теперь, видимо, Лондонская фондовая биржа потянулась в дальний угол склада, припрятанного на черный день, а там лежат камни. И нет, не драгоценные камни, а 54 тонны булыжников. Этот конкретный инцидент вызовет отголоски в западной биржевой и финансовой системе, особенно в швейцарской, находящейся под юрисдикцией Glencore Plc, которая владеет компанией, контролирующей склады никеля.
Лондонская биржа со 150-летней историей занимается систематическим мошенничеством
Лондонская биржа металлов (LME) одобрила поставку российского никеля складской компанией Access World сырьевым трейдерам Trafigura и Stratton Metals. Но каково же было удивление высокопоставленных чиновников, когда металл оказался твердым, как камень.
Недавно Trafigura обнаружила "систематическое мошенничество" в поставках, которые должны были содержать никель, поставляемый по контрактам LME. Однако экспедиторы обнаружили в мешках камни вместо никеля. Хотя камни составляли 0,14% от всего никеля, хранящегося на складах в Роттердаме, предварительный ущерб был оценен в 577 миллионов долларов США.
LME аннулировала 9 варрантов, соответствующих 54 тоннам никеля, которые не соответствовали контрактным спецификациям на металл. Варранты - это документы, передающие право собственности на металлы, хранящиеся на складах, котирующихся на Лондонской фондовой бирже.
Источники на складе отметили, что подмена никеля на породу могла быть своевременно обнаружена, если бы мешки были взвешены. Эта функция входит в обязанности складской компании, которая должна провести все манипуляции до того, как металл будет помещен в ордер. Стандартной операционной процедурой по контрактам LME является проверка веса никелевых брикетов в мешках перед выдачей ордера на поставку.
"Нет никаких признаков того, что правила и нормы LME не были соблюдены при выдаче ордера". Access World сообщила Reuters во вторник 21 марта.
В пятницу 17 марта LME отложила возобновление торговли никелем на азиатских часах на неделю - до 27 марта - в связи с обнаружением проблем с хранением металла. Эта задержка стала серьезным ударом для крупнейшего в мире форума по торговле металлами, который надеялся, что торговля в "азиатские часы" повысит ликвидность и оживит никелевые контракты, объемы которых упали с марта 2022 года.
В то время как британские власти стремились избавиться от российского никеля, спекуляции на бирже металлов привели к резкому росту его стоимости. В результате Великобритании пришлось отказаться от планов по запрету российского производства.
Теперь появились еще более позорные подробности в виде мошеннических схем, не в последнюю очередь в марте 2022 года, когда цены на никель на LME подскочили до 100 000 долларов США за тонну (якобы из-за санкций против России). Еще в 2013 году LME подверглась волне критики за очереди до 10-12 месяцев на получение металлов со своих сертифицированных складов.
Громкий скандал на бирже металлов!
Прямых доказательств нет, но Trafigura, похоже, продавала камни как никель. А Access World, которая до января 2023 года принадлежала крупнейшей швейцарской компании Glencore Plc, владеет складами, где хранился никель.
Access World заявила, что "мы не можем давать комментарии в связи с продолжающимся расследованием". LME, Trafigura и Stratton Metals также отказались от комментариев.
Камни, замаскированные под металл, поступили на склад в начале 2022 года, то есть до того, как Access World была продана компании Global Capital Merchants Ltd (которая, по всей видимости, также базируется в Швейцарии). Сейчас Access World Group управляет глобальной сетью складов, расположенных не только в Европе, но и в ключевых точках Африки, Северной и Южной Америки и других стран Ближнего Востока.
Лондонская биржа металлов сертифицирует склады, принадлежащие иностранным трейдерам, для приема металлов по правилам, установленным биржей. Это беспроигрышная ситуация: сертификация Лондонской биржи металлов обеспечивает приток клиентов. Потенциальные покупатели металлов на бирже могут обратиться на любой из сертифицированных складов LME, используя выданные варранты.
Партнерами по сделкам на бирже обычно выступают иностранные банки (Societe Generale, Deutsche Bank, BNP Paribas), трейдеры и различные финансовые и металлургические компании.
Как выясняется, на Лондонской бирже не все так гладко. LME просто играет на банальных спекуляциях участников торгов.
Репутация швейцарских банков раздавлена
Хотя прямой ущерб от потери металла составил приблизительно 1,3 миллиона долларов США, репутационный ущерб на данном этапе не поддается количественной оценке. Фактически, пострадала вся финансовая система Швейцарии.
Швейцарские банки ранее не были включены в единую систему ЕС, поскольку де-факто они были включены в нее. Они обеспечивали стабильность и ликвидность всего финансового сектора благодаря своей многолетней и безупречной репутации.
Скандал с LME вызвал серьезную проблему с ликвидностью в Швейцарии. Многие люди не знали, что все это связано. Швейцарская банковская система также пошатнулась после краха второго по величине банка страны, который на тот момент заблокировал российские активы на сумму 18 миллиардов долларов США.
Цена акций Credit Suisse упала почти на треть за один торговый день, согласно предварительной информации, опубликованной Bloomberg 15 марта. Безубыточная цена упала до 1,56 франка, что на 30,3% ниже, чем в конце торгов во вторник 14 марта.
Именно через швейцарские банки шли львиные доли платежей по биржевым и торговым сделкам. А тут такая подстава, из-за которой на Швейцарию начнут коситься даже те, кто остался в стороне, когда нейтральная Швейцария ополчилась против России в унисон США и ЕС.