В чёрный список Центробанка за минувший год было включено почти 5000 сомнительных финансовых компаний, а с начала 2023-го – уже свыше 1000. Причём большинство таких фирм находятся на юге страны.
На фоне санкций в РФ значительно вырос спрос на услуги финансовых «прачечных». По данным ЦБ, за год в России удвоилось число сомнительных финансовых фирм. О том, в каких субъектах РФ деньги отмывают чаще, пишут «Акценты».
По данным издания, подпольные финансисты работают под вывесками ломбардов, комиссионок и даже компаний по купле-продаже авто. На деле речь идёт о ростовщиках-нелегалах, финансовых пирамидах или даже «прачечных».
Как следует из данных ЦБ, «прачечные» получают доход от комиссий, удерживая процент с суммы, проходящей через них. Причём если прежде комиссия составляла менее 10%, то теперь достигает 20%, сообщил глава Департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский.
По словам замглавы Росфинмониторинга Олега Крылова, кредитные и микрофинансовые организации являются самым частым прикрытием для чёрных банкиров. Их клиенты берут фальшивые кредиты, а потом якобы гасят их, в результате отмывая деньги.
Через ломбарды в оборот вводят серый импорт драгоценных металлов и ювелирных украшений, добавил Крылов.
Но самыми находчивыми оказались те, кто для отмывания денег используют криптовалюту. Данная схема предполагает куда большую анонимность, чем при операциях с валютой или золотом.
Как пишут «Акценты», больше всего нелегальных финансистов сосредоточено в ЮФО. Лидерство принадлежит Кубани с более чем 130 подозрительными фирмами.
Также много финансовых нелегалов в субъектах, граничащих с Казахстаном. Так, в Челябинской области их насчитывается 77, в Самарской – 81, а в Омской – 110.
Во всех регионах РФ, граничащих с Китаем, представлено 159 сомнительных компаний, около половины которых приходится на Хабаровский край.