Банк России обнаружил в Челябинской области 77 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данные в разбивке на регионы подсчитали аналитики «Акцентов». Это один из самых больших результатов по стране – 9 строчка рейтинга. Десятку также замыкает Свердловская область, где в прошлом году обнаружили 70 сомнительных компаний. Первые строчки рейтинга заняли Москва (442), Московская область (153) и Краснодарский край (132).
Всего в блэклист Центробанка за прошедший год добавили 5 тыс. сомнительных компаний. Он формировался с использованием систем мониторинга и с учетом обращений жителей. В перечень попадают компании с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
Подпольные финансисты работают под видом ломбардов, комиссионок, компаний по купле-продаже автомобилей. Как сообщают специалисты ЦБ и Росфинмониторинга, на фоне санкций серые схемы стали популярнее – комиссия «прачечных», например, выросла с 10 до 20%. Самым частым прикрытием черных банкиров остаются кредитные и микрофинансовые организации. Клиенты берут липовые кредиты, а затем якобы погашают их, отмывая деньги. Серые схемы используют также держатели ломбардов – через них в оборот вводят серый импорт драгметаллов и ювелирных изделий. Бэкдор-финансисты же отмывают деньги через криптовалюты.