В Краснодаре перед судом предстанет бывший доверительный управляющий строительной организации. Мужчину обвиняют в 18 эпизодах мошенничества и фальсификации доказательств (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.303 УК РФ).
По данным следствия, в 2017 году 40-летний доверительный управляющий узнал об обязательствах фирмы, в которой он работал, перед участниками долевого строительства жилищного комплекса. “Мужчина, достоверно зная, что его предприятие не выполнило взятые перед участниками долевого строительства обязательства по возведению и вводу в эксплуатацию жилого комплекса, а также о передаче организацией-страховщиком страхового портфеля новой страховой организации, решил похитить путем обмана причитающиеся участникам долевого строительства страховые возмещения”, - рассказали подробности дела в пресс-службе краевого следственного управления.
Следователи собрали доказательства, что в 2019-2020 годах мужчина обратился к обманутым дольщикам и предложил защищать их интересы в суде. Для этого он якобы взял с клиентов нотариальные доверенности, в том числе, на право распоряжаться деньгами на расчетных счетах. Свои дела доверили юристу семь человек. От имени граждан он вышел в суд с исковыми заявлениями к страховой организации о взыскании страховых возмещений, “предоставив в качестве заведомо подложных доказательств сфальсифицированные договоры страхования гражданской ответственности застройщика, а в ряде случаев и сами договоры долевого участия в строительстве”.
Суды встали на сторону дольщиков и обязали взыскать со страховой фирмы возмещения и штрафы на общую сумму более 91 млн рублей. В распоряжение фигуранта якобы попали 20 млн рублей, переведенные на счета доверителей, к которым у него якобы был доступ.
А затем изменилось законодательство в части обязательств по страховым полисам гражданской ответственности застройщиков. Мужчина был вынужден отказаться от исков. Решения еще четырех судов в силу не вступили.
На время следствия фигурант находился под стражей. С целью возмещения ущерба на его недвижимость был наложен арест.