Крупнейший банк Кипра — Bank Of Cyprus — начал закрывать счета россиян

Крупнейший банк на Кипре — Bank Of Cyprus — начал рассылать уведомления клиентам — гражданам России о том, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев.

«Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами», — сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические, финансовые и бухгалтерские услуги для компаний и частных клиентов на Кипре, в своем телеграм-канале.

Поводом для закрытия счета может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство, например категории F (бессрочный, также распространяется на членов семьи заявителя) или «визитер», пишет издание РБК.

В Main Partner Trust пояснили, что в первом случае банк выявляет налоговых нерезидентов, периодически запрашивая счета за коммунальные услуги по месту жительства на Кипре или проверяет расходы по картам. Если клиент мало расходует воду и электричество или постоянно тратит деньги за пределами республики, то его счет может быть закрыт. Во втором случае, касающемся дивидендов от санкционного бизнеса, речь идет не только о тех компаниях, которые попали под санкции, но и о тех, которые работают в санкционных секторах. Кроме того, закрыть счет могут и у тех, кто трудится на удаленке в российских компаниях.

Обладателю визы визитера нужно показать доход, полученный за пределами Кипра. Если этот доход связан с компаниями, которых затрагивают санкции, банк может также закрыть счет. Это же касается обладателей визы цифрового кочевника.

Forbes со ссылкой на источник на банковском рынке отмечает, что счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но и подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.