В Татарстане полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, ее организаторы подозреваются в мошенничестве — задержаны пять человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, активность злоумышленников была остановлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Следователем Главного следственного управления МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).
Как заявила Волк, подозреваемые, по предварительным данным, привлекали вкладчиков к участию к якобы высокодоходной финансовой деятельности на базе созданной ими платформы, которая на деле работала как инвестиционная пирамида.
«Противоправная деятельность велась в период с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 миллионов рублей. Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской Республики, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. На сегодняшний день в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны пятеро участников группы», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».
Все они помещены под стражу, указала представитель ведомства, добавив, что двое предполагаемых организаторов пирамиды объявлены в международный розыск, еще трое — лидеры казанского филиала платформы — в федеральном розыске. Они также заочно заключены под стражу.
Между тем, как писала «Парламентская газета», с 2018 года Роскомнадзор совместно с МВД изъяли более 423 тысяч серых сим-карт, о чем сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Их них в 2022 году — 152 тысячи. Уточняется, что теперь такая работа проводится с помощью автоматической системы проверки достоверности данных об абонентах российских операторов.
Закон с 2018 года обязывает компании, предоставляющие услуги связи, проверять сведения об абоненте до начала обслуживания. Роскомнадзор, в свою очередь, мониторит базы данных связистов. Для этого ведомство использует данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), базы данных перенесенных абонентских номеров и других систем. Выявление серых сим-карт и их оперативная блокировка позволяют сделать российский рынок связи более прозрачным и предотвратить преступную деятельность с использованием сим-карт, считают в надзорном ведомстве.