Ликвидируемый ABLV Bank просит суд признать, что ЕЦБ и SRB несут солидарную ответственность за убытки, понесенные ABLV в связи с прекращением деятельности и ликвидацией
ABLV Bank, который находится в процессе ликвидации, в суде ЕС требует от Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (SRB) возмещения убытков в размере 414,691 млн евро.
ABLV Bank просит признать солидарную ответственность ЕЦБ и SRB за ущерб, причиненный банку в результате прекращения его деятельности, а также деятельности люксембургского филиала, и обязать ответчиков солидарно возместить этот ущерб.
Также ABLV Bank просит суд ЕС определить, что материальный ущерб составляет не менее 414 691 000 евро, прибавив к этой сумме проценты за просрочку за период со дня вынесения решения до полной оплаты, а также взыскать компенсацию судебных расходов истца.
ABLV Bank поясняет, что иск о возмещении убытков связан с действиями ЕЦБ и SRB после проекта заявления Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в феврале 2018 года, когда указанные учреждения без каких-либо юридических оснований поручили ABLV Bank и его дочернему банку в Люксембурге ликвидироваться.
ЕЦБ и SRB публично объявили, что ABLV Bank и его дочерний банк в Люксембурге имеют проблемы с ликвидностью и будут ликвидированы в соответствии с национальным законодательством. Следовательно, ЕЦБ и SRB нарушили свои полномочия и своими решениями вмешались в компетенцию госучреждений и судов, считает ABLV Bank.
ABLV Bank и его дочерний банк в Люксембурге не потеряли ликвидность и им не угрожала потеря ликвидности в обозримом будущем, утверждают представители ABLV Bank. Финансовое положение ABLV Bank и его дочернего банка в Люксембурге было стабильным как с точки зрения капитализации и доходности, так и с точки зрения ликвидности. Что касается дочернего банка ABLV Bank Люксембурга, то Коммерческий суд Люксембурга ранее назвал это "чистой спекуляцией" без каких-либо фактических оснований.
Представители ABLV Bank заявляют, что решения ЕЦБ и SRB, а также публичные заявления сделали невозможным дальнейшую деятельность банка, что вынудило акционеров ABLV Bank принять решение о самоликвидации банка. чтобы уменьшить возможный ущерб.
Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также из-за незаконной деятельности в Азербайджане, России и на Украине.
В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить судебные иски против него и уменьшить угрозы его высокорисковой деятельности.
ABLV Bank отверг обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству, как утверждает в своем отчете FinCEN. Служба финансовой разведки, в свою очередь, признала, что не обнаружила никаких нарушений северокорейских санкций.