Продолжение статьи по проверке контрагента.
Первая часть.
Снова будет много ссылок. Разошлите друзьям, родственникам и коллегам!
Сегодня расскажу о том, как проверить физическое лицо, например, потенциального сотрудника, заемщика или арендатора.
Только через открытие и общедоступные ресурсы.
1. Проверка паспорта. Главный документ любого гражданина нашей страны. Проверить паспорт на действительность, утерю, кражу или подделку позволит база Главного управления по вопросам миграции МВД РФ – ГУМВД РФ . По паспорту нельзя проверить ФИО, только статус самого документа. Для проверки нужны серия и номер проверяемого документа.
2. Там же, на портале ГУМВД РФ можно проверить действительность регистрации по месту пребывания – проще говоря, прописку. Это важно, когда рискуешь деньгами или имуществом, например, при долговых отношениях или сдаче в наем жилья. Для проверки нужны серия и номер и дата выдачи паспорта.
3. Проверка долгов и исполнительных производств. Снова - Банк данных исполнительных производств . Но уже проверка по данным физического лица. Нужно знать регион регистрации, ФИО и дату рождения проверяемого.
Опасно вступать отношения с лицом, у которого огромные долги!😅
4. Если у вас есть ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, с помощью открытой базы Федеральной налоговой службы – ФНС вы можете узнать ИНН.
Если ИНН был известен, то ЗДЕСЬ можно проверить его действительность.
5. Узнать, является ли лицо самозанятым можно ЗДЕСЬ.
6. Узнать, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем можно ЗДЕСЬ.
7. Узнать, является ли физическое лицо участником какого-либо юридического лица можно ЗДЕСЬ.
8. При приеме на работу водителя, рекомендую проверить действительность водительского удостоверения – проще права, сделать это можно в сервисе "Проверка водителя" от ГИБДД. Нужны реквизиты документа.
9. В базе Росфинмониторинга по ФИО и дате рождения человека можно узнать, считает ли государство его причастным к террористическим и экстремистским действиям.
10. Информацию о судимости гражданина может предоставить только он сам, здесь действует принцип неприкосновенности частной жизни. Обычно соискатели предоставляю соответствующие справки из базы МВД. Но ЗДЕСЬ можно проверить нахождение человека в розыске по подозрению в совершении преступления. Необходимы ФИО, дата рождения.
11. Судебные дела. В базе данных судебного департамента. Нужны ФИО человека. Будет видно, участвовал ли человек в судебных разбирательствах, и если да — то в какой роли. Полной гарантии такой способ не дает: во многих судебных актах личные данные удаляют. Но иногда такая проверка помогает.
Примечание: последнее время портал часто недоступен.
12. Также рекомендую проверить нахождение имущества в залоге, сделать это можно ЗДЕСЬ. Выбираем пункт «по информации о залогодателе» , нужно ФИО. Кстати, там же можно проверить нахождение авто в залоге: выбираем пункт «По информации о предмете залога», необходим VIN.
13. ЗДЕСЬ можно проверить действительность документа об образовании. Нужны ФИО, реквизиты проверяемого документа.
В интернете сотни объявлений о проверке физического лица, стоит такая услуга от 500₽ и никаких гарантий качества и достоверности данных. 🤦♂️
Используйте этот пост в качестве чек-листа при приеме на работу, при заключении договоров аренды помещения или найма жилья, при денежных отношениях и многих других ситуациях. Все источники – государственные органы, данные достоверны и все совершенно бесплатны!🤑