Шестого апреля профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных подразделений МВД России.
Шестьдесят лет назад Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее — МВД СССР). Этот день стал началом официальной деятельности следователей органов внутренних дел.
В прошлом году следователи органов внутренних дел Кубани направили в суд свыше десяти тысяч уголовных дел.
Какие уголовные дела расследуют кубанские следователи органов внутренних дел, как удается вывести на чистую воду аферистов и мошенников, а также распутать самые сложные преступные схемы, рассказал заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник юстиции Александр Олейников.
— Александр Анатольевич, результаты расследования каких преступлений, на ваш взгляд, наиболее ярко характеризуют профессионализм органов следствия в системе МВД?
— Самой распространенной категорией преступлений, расследуемых следователями системы МВД, являются преступления против собственности: кражи, грабежи, разбойные нападения и, конечно же, мошенничества, разновидностей которых достаточно много.
К наиболее сложным и резонансным преступлениям можно отнести бандитизм, организацию преступных сообществ, занятие высшего положения в преступной иерархии.
Буквально на днях Ленинский районный суд Краснодара огласил приговор десятерым участникам преступного сообщества, которые организовали финансовую пирамиду. Под предлогом инвестирования в высокодоходные операции мошенники похитили у потерпевших более 137 миллионов рублей.
Для того чтобы доказать вину злоумышленников и направить дело в суд, следователями проведена колоссальная работа, допрошено более пятисот потерпевших. Уголовное дело насчитывает свыше двухсот томов.
Также в минувшем году в Сочи в суд направлено уголовное дело в отношении троих мошенников, похитивших у 875 потерпевших более 378 миллионов рублей. Злоумышленники, являясь участниками финансовой пирамиды, осуществляющей деятельность под видом обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в Краснодарском крае и соседнем регионе, в течение года принимали от граждан деньги по договорам о займе в качестве вкладов под высокие проценты. Полученными денежными средствами потерпевших члены организованной группы распоряжались по своему усмотрению.
В Краснодаре направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию, аналогичную банковской, в деятельность которой вовлек четверых сообщников. Участники преступной группы незаконно обналичивали денежные средства в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая десять процентов от проходивших через них сумм.
В зависимости от роли каждого злоумышленники отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание денежных средств. Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Общая сумма совершенных теневыми банкирами операций превысила девятнадцать миллионов рублей. Расследование уголовного дела длилось три года.
Также в прошлом году удалось доказать вину жителя Ростовской области. Под предлогом поставки из Китая цифровой техники известной корпорации по заниженным ценам мужчина получил от жителей Кубани денежные средства в качестве займов и оплаты за товар. Полученными деньгами в общей сумме около семидесяти миллионов рублей мужчина распорядился по своему усмотрению.
— Какие схемы обмана наиболее распространены и как следователям удается распутывать, образно говоря, клубок обмана, ведь преступники старательно маскируют свою деятельность под легальную?
— Наиболее распространенными можно назвать телефонные мошенничества. Раскрывать и расследовать такие преступления очень сложно, поскольку они, как правило, совершаются дистанционным способом с использованием подменных номеров, платежных терминалов и так далее. Также сложно расследовать хищения денежных средств, совершенные под видом гражданско-правовых сделок, такие как заём, аренда, купля-продажа. В связи с этим доказывание вины состоит в установлении всех обстоятельств взаимоотношений и подтверждении истинных намерений злоумышленников. Здесь зачастую определяющее значение могут иметь даже несущественные на первый взгляд детали.
— Суммы ущербов — миллиарды! Сколько удалось вернуть похищенных средств?
— К сожалению, расследование преступлений, совершенных с причинением особо крупного ущерба, начинается уже спустя значительное время после самого противоправного деяния, когда виновные успевают скрыть похищенное. Тем не менее следователям зачастую удается принять меры к наложению ареста на имущество виновных, на которое может быть обращено взыскание. За 2022 год преступлениями, подследственными следователям МВД края, причинен ущерб на сумму свыше восьми миллиардов рублей, прямое возмещение в результате действий, предпринятых в ходе расследования уголовных дел, превысило 1,6 миллиарда рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила три миллиарда рублей.
— Какого рода преступления составляют основной массив работы следователей?
— Основной массив работы следователей — это расследование уголовных дел, связанных с хищением, совершенным в форме кражи и мошенничества. Безусловно, такие противоправные деяния являются отрицательными лидерами в общем рейтинге преступлений.
— Александр Анатольевич, расскажите о самых громких уголовных делах, направленных в суд в прошлом году.
— Руководством Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю большое внимание уделяется расследованию уголовных дел, связанных с долевым строительством. В прошлом году удалось направить в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Новороссийска. Под предлогом возведения многоквартирных домов в городе-герое злоумышленник в течение пяти лет заключал договоры об участии в долевом строительстве с жителями Краснодарского края и других регионов России. Взятые на себя обязательства по завершению стройки и введению объектов в эксплуатацию, мужчина не выполнил. Свои квартиры не получили 420 потерпевших. Общая сумма ущерба превысила миллиард рублей.
Также в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Краснодара. Являясь руководителем строительной компании, мужчина заключил с потерпевшими договоры о купле-продаже жилых помещений в четырех строящихся многоквартирных домах, расположенных на территории краевого центра. Зная, что объекты не могут быть сданы в эксплуатацию из-за отсутствия технических условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, злоумышленник получил от четырехсот дольщиков денежные средства в сумме свыше 260 миллионов рублей.
В Сочи направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двоих недобросовестных застройщиков. Фигуранты уголовного дела заключали с потерпевшими договоры о купле-продаже жилых и нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме. Не имея разрешения на строительство объекта, а также технической документации на подключение к коммуникациям, злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства по окончанию строительства жилого дома и сдаче его в эксплуатацию. Шестидесяти двум потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 138 миллионов рублей.
В апреле минувшего года направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Двое жителей Туапсе незаконно приобрели синтетический наркотик и хранили его для дальнейшего сбыта на территории Кубани и Ставрополья. Из нелегального оборота изъято свыше 23 килограммов производного N-метилэфедрона и более килограмма мефедрона. Один из обвиняемых легализовал денежные средства, полученные преступным путем. Он приобрел дачный дом с земельным участком и два дорогостоящих автомобиля. Судом по ходатайству следователя на денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест на сумму более четырех миллионов рублей.
В августе прошлого года в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы. Восемь обвиняемых незаконно изготавливали и хранили в складском помещении на территории Армавира немаркированную табачную продукцию. Изъято более 330 тысяч пачек контрафактных сигарет в ассортименте на общую сумму свыше 25 миллионов рублей, а также станки для производства табачной продукции, расходные материалы и поддельные акцизные марки. Контрафакт предназначался для дальнейшего сбыта в торговых точках региона.
В августе завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Трое жителей Кубани незаконно изготовили тару, нанеся на нее товарные знаки известных производителей алкогольной продукции. Из складского помещения, расположенного на территории Динского района, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка изъяли более семи тысяч бутылок различного объема с нанесенными чужими товарными знаками. Обвиняемые сбывали тару лицам, занимающимся незаконной реализацией алкоголя. В результате противоправных действий злоумышленников правообладателям причинен ущерб на общую сумму около 25 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на принадлежащее злоумышленникам имущество общей стоимостью 21,4 миллиона рублей.
— Что является важнейшим критерием качества работы следователя?
— Пожалуй, способность к самосовершенствованию и разносторонность.
— Успешное самосовершенствование невозможно без качественного базового образования. В связи с этим вопрос: кто и откуда приходит к вам на службу?
— В наших рядах трудятся следователи, получившие высшее юридическое образование в различных вузах. Но должен сказать, что лучшую адаптацию на первоначальной стадии службы проходят выпускники ведомственных вузов системы МВД России.
— Как опыт профессионалов передается молодежи? Какую роль в этом играют те, кто честно отслужил и ушел из ведомства?
— Передача такого опыта происходит в процессе ежедневного взаимодействия. Молодые следователи, сталкиваясь с незнакомыми и нестандартными ситуациями, советуются с опытными сотрудниками. С этой же целью действует институт наставничества.
— Поддерживаете ли контакты с ветеранами службы?
— Да, связь с ветеранами мы поддерживаем. Стараемся уделять им внимание, особенно в памятные даты.
— Вузы и наставничество — хорошо. Но этого, наверное, мало, чтобы всегда обладать актуальными знаниями?
— Чтобы обладать актуальными знаниями, необходимо постоянно отслеживать изменения в законодательстве и следственно-судебной практике, а также постоянно взаимодействовать со специалистами и экспертами различных направлений.
— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный следователь? Есть ли некие литературные образы, которые близки к идеалу?
— Сложно выбрать что-то одно. Полагаю, что основные — эрудиция, скрупулезность и ответственность. Возможно, я упускаю из виду какие-либо образы, но в моей памяти не отложился ни один образ, который можно было олицетворять с образом совершенного следователя. Повседневная деятельность далека от художественной литературы.
— В этом году органам предварительного следствия МВД России исполняется шестьдесят лет со дня образования. Что бы вы хотели пожелать коллегам?
— Работа следователя всегда связана с повышенной ответственностью. Поэтому вне зависимости от памятной даты своим коллегам я желаю терпения, постоянного стремления к реализации принципа справедливости и никогда не забывать, что за каждым уголовным делом стоят судьбы конкретных людей.
Автор: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю