Сегодня затрону такую скользкую тему, которая касается безопасности и мошенничества. На практике проверкой сотрудников занимается обычно специальный отдел — служба безопасности (СБ). При этом на обработку персональных данных обязательно нужно получать соответствующее разрешение (ст. 9 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года).
Самостоятельно копаться в чужом грязном белье не самое приятное занятие, но иногда лучше перестраховаться и изначально выяснить правду, чем оказаться обманутым и нести финансовые убытки. В эпоху цифровизации для проверки подноготной граждан существует немало сервисов, позволяющих «пробить» человека совершенно бесплатно.
Итак, где и что можно проверить:
- партнера ИП можно проверить на сайте «За честный бизнес» https://zachestnyibiznes.ru/
- паспорт по серии и номеру на подлинность на сайте ГУ МВД (http://сервисы.гувм.мвд.рф/) или на сайте ЕГРЮЛ раздел «Проверка паспортов» (http://egrul.ru/pasports.html);
- диплом об образовании на сайте Федерального реестра о документах об образовании (https://obrnadzor.gov.ru/);
- ИНН проверяется на сайтах ЕГРЮЛ (https://www.egrul.ru/) или сайте ФНС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/);
- водительское удостоверение на сайте ГИБДД (http://гибдд.рф/check/driver).
Нелишним будет проверить наличие кредитов у будущего партнера. Так вы сумеете понять, его финансовые возможности и потребности.
Между прочим, лайфхак пригодится не только работодателям, но и девушкам в активном поиске, чтобы избежать отношений с каким-нибудь закредитованным аферистом:
- сервис проверки контрагентов и сотрудников (http://unirate24.ru/ ), он позволит выяснить наличие кредитных задолженностей, первые две проверки можно сделать бесплатно, далее по расценкам портала;
- ведомственный розыск приставами на сайте ФССП (http://fssprus.ru/iss/ip_search).
Если речь о директоре фирмы, то проверьте не входит ли он в список дисквалифицированных лиц. Иначе, фирму, принявшую дисквалифицированного ранее директора, ждут неприятности (ст. 14.23 КоАП РФ). Причем незнание от ответственности не освобождает.
Если в организации работает сотрудник из «черного списка», который ранее занимался обналичкой или руководил однодневкой, то предприятию грозят приостановка деятельности и блокировка счетов (ст. 7 закона № 115-ФЗ).
- Проверить не числится ли гражданин в списке дисквалифицированных лиц можно на — сайте ФНС в разделе Электронный сервис «Прозрачный бизнес» ФНС (https://pb.nalog.ru/ ),
- а также не находится ли он в статусе массового руководителя на сайте ФНС (http://service.nalog.ru/mru.do).
На отсутствие преступной деятельности человека можно пробить по паспорту:
- Международный розыск на — сайте Интерпола, раздел Wanted Persons interpol.int (https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices );
- Федеральный розыск на сайте МВД (https://xn—b1aew.xn—p1ai/wanted );
- Список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга (https://fedsfm.ru/documents/terr-list );
- Ведомственный розыск ФСИН на сайте ФСИН (http://fsin.su/criminal);
- Участие в судопроизводстве на сайте ГАС России «Правосудие» (http://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html);
- Имущество в залоге на сайте Федеральной нотариальной палаты (http://www.reestr-zalogov.ru/state );
- Банкротство на сайте единый федерального реестра сведений о банкротстве;
- Неоплаченные штрафы на сайте ГИБДД (http://гибдд.рф/check/driver).
Список интернет-ресурсов далеко не полный, кроме приведенных выше сайтов, на которых информация предоставляется бесплатно, имеются и платные сервисы.
А вот проанализировать, есть ли у соискателя вредные привычки придется самостоятельно. Если человек зарегистрирован в соцсетях, то внимательно проанализируйте его аккаунт. Нет ли у него частых фото с бокалом в руках, соответствует ли то, что он себе рассказал картинке в сети. Вдруг окажется, что милая женщина, которую вы рассматриваете на роль няни для детей, подписана в соцсети на группу сатанистов или скинхедов. Думаю, ход мысли, вы поняли.
Для продвинутых можно порекомендовать чат-боты в телеграм, их немало. Но будьте осторожны, чтобы не нарушить закон. Один из самых известных чат-бот используемый для подобных целей «Глаз Бога» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0, официально под запретом Роскомнадзора с середины 2021 года.
#секрет_на_миллион #ольга_ульянова_аудитор #финансы_под_контролем
