Речь здесь идет про сделки, в которых вам перечисляют нелегально полученные деньги. Деньги, которые могут, на самом деле, законно принадлежать какой-нибудь жертве скама.
Если вы обналичите такие деньги с собственной карты или каким-либо образом будете работать с этими деньгами, у вас могут появиться неприятности.
Речь также идет и про другие виды нелегальной деятельности, в ходе которой нечестно заработанные деньги оказываются у вас.
Каждый питупишник может столкнуться с черным трафиком, сам того не желая и не осознавая, ведь никто из нас досконально не знает всю информацию о доходах и честности клиента.
Есть криптоарбитражники, которые осознанно работают с неблагочестивыми людьми, чтобы по итогу получить высокий спред. Можно сделать вывод, что грязный трафик так или иначе тесно связан с P2P-арбитражем.
Как уменьшить риск случайного сотрудничества с мошенниками, орудующими грязными деньгами?
- Разумеется, не работать с ними целенаправленно.
- Совершать сделки только на известных, популярных, а главное легальных криптобиржах и платформах (и если не уверены в контрагенте - тоже). В таком случае все будет законно, и подтвердить факт вашей намеренной коммуникации с аферистом будет трудно, так как у вас на руках будет вся информация о вашей работе, которая в случае чего вас защитит.
- Соблюдать самые примитивные меры безопасности: при переводах от 3 лиц всегда просите либо сделать фото карты на фоне сделки, либо прислать вам чек, либо написать комментарий к переводу по типу «возвращаю долг».
Все вышеперечисленные пункты увеличивают срок жизни ваших банковских карт. Да, вполне очевидно, что, если бы ваши карты / карты дропов использовались для получения/отправки/обналичивания черных денег, в скором времени они были бы заблокированы.
Как уже можно было догадаться, мы не советуем специально связываться с грязным рынком. Высокие спреды не стоят возможных проблем с законом. Даже если вы отвечаете на чей-то ордер, используете карту дропа, после доказательства вашей причастности к скаму - ответственность будете нести именно вы (а не ваш дроп). Простыми словами, велик риск загреметь под статью УК РФ.
Вам нужно быть разумными и понимать, что гораздо большего успеха вы можете добиться, работая «чисто». Нужно лишь сформировать правильную стратегию и постепенно развивать свои навыки.
Как удостовериться в честности постоянника?
Первое что нужно сделать перед более тесным сотрудничеством – расспросить его об источниках дохода и попросить какого-либо подтверждения его слов. А дальше остается лишь обращать внимание на такие моменты как:
- Частые чарджбэки на его переводы.
- Чересчур невыгодный для самого контрагента курс (иногда может доходить и до 3% +).
- Аномальная недолговечность жизни ваших карт.
Если вы замечаете такое, стоит задуматься над безопасностью вашего сотрудничества с этим контрагентом.