ЦБ сообщил, что объем подозрительных операций в банковском секторе в прошлом году сократился на 5%. В денежном выражении он составил 100 млрд рублей против 105 млрд рублей годом ранее.
Регулятор отмечает, что сокращение таких операций стало возможным из-за внедрения Банком России платформы «Знай своего клиента».
Незаконный вывод средств за рубеж составил 36 млрд рублей. По оценке ЦБ РФ, он был минимальным за весь период наблюдения.
Регулятор отмечает, что сокращение было обеспечено преимущественно за счет уменьшения в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары.
Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе оказались чуть выше, чем в 2021 году, составив 64 млрд рублей. В то же время во внебанковском секторе этот показатель сократился на 5%, до 29 млрд рублей. При этом, по данным ЦБ, зафиксировано существенное снижение (в 2,5 раза) объемов подозрительных операций по исполнительным документам на фоне роста объемов обналичивания по банковским картам и счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей (почти в 2 раза).