Бывший исполнительный директор де-факто американского филиала Binance привлек бывшего федерального прокурора по торговле товарными фьючерсами представлять ее интересы в расследовании американского правительства.
Кэтрин Коли, которая запустила Binance.US в 2019 году и внезапно покинула ее два года спустя, консультирует Джеймс Макдональд, ныне партнер нью-йоркской юридической фирмы Sullivan & Cromwell, сказал собеседник агентства. Неясно, когда Макдональд начал представлять Коли в расследовании в США, хотя он выступал в качестве ее адвоката в отдельном гражданском процессе против Binance.US в январе 2022 года, как показывают судебные документы.
О том, что он представлял интересы Коли, ранее не сообщалось. В понедельник CFTC обвинила компанию Binance и ее генерального директора и основателя Чангпенга Чжао в умышленном уклонении от исполнения законов США за функционирование "нелегальной" биржи и "фиктивной" программы соблюдения законодательства. В гражданском иске CFTC не упоминается имя Коули.
Министерство юстиции также расследует деятельность Binance в связи с отмыванием денег и нарушением санкций.
Reuters не удалось выяснить статус Коули в правительственных расследованиях и то, сотрудничала ли она с ними.
Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам запросили у Binance и Binance.US записи и сообщения, касающиеся Коли, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на письменные запросы правительств.
Ранее мы рассказывали о том, что:
Избирателям Мэриленда предстоит принять конституционную поправку об абортах ,
а популярной за последнее время была публикация:
СМИ: сотни украинцев каждую неделю ездят в Россию автобусами.
Популярные темы:
Лавров: Россия не даст соскочить с крючка виновным во взрывах на «Северных потоках»
Пушилин заявил, что Артемовск скоро будет взят в оперативное окружение