Директор департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал, что антиотмывочная платформа регулятора «Знай своего клиента» (она же «светофор») в этом году помогла предотвратить вывод в нелегальный оборот десятки миллиардов рублей.
«За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы "Знай своего клиента" кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей», — поделился Ясинский.
Он добавил: за всё время работы ЗСК (с 1 июля 2022 года) число отказов в проведении операций для клиентов «зелёного» уровня снизилось практически на треть, а в отношении «красных» клиентов — выросло в четыре раза.
Подробнее: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/18628