В прошлом году за нарушение режима санкций и легализацию преступных капиталов было оштрафовано несколько латвийских предприятий на общую сумму 68 000 евро
За нарушения закона о предотвращении легализации преступно полученных капиталов и закона о санкциях в прошлом году было оштрафовано 88 предприятий и пять физических лиц, свидетельствуют данные Lursoft.
В этом году за аналогичные нарушения наказанию подверглись уже 34 компании. Общая сумма штрафов, наложенных на юридических лиц в этом году, составляет почти 26 000 евро. Размер штрафов колеблется от 200 до 1500 евро. В прошлом году штрафы были большими – достигали 2000 евро и более.
Результатом невыполнения требований закона о санкциях может быть не только наложенный штраф, но и удар по репутации предприятия, а также – различного вида ограничения на хозяйственную деятельность. Кроме того, за участие в легализации преступных капиталов или даже за непредоставление информации о фактах нарушения закона, связанных с отмыванием денег, законом предусмотрена уголовная ответственность.
Эксперты Lursoft подчеркивают: у четвертой части всех предприятий, которые в 2022 и 2023 годах были уличены в нарушениях, была остановлена хозяйственная деятельность. Штрафы чаще всего применялись за мелкие нарушения – не проведена идентификация клиента, должным образом не осуществлен контроль за сделкой или не было сообщено о подозрительной сделке.
Lursoft отмечает, что у значительной части предприятий, которые столкнулись с приостановкой хозяйственной деятельности, были либо арестованы активы, либо имелись долги по налогам. В отдельных случаях величина задолженности измерялась тысячами евро.
В 2022 и 2023 годах, по данным Службы госдоходов, из числа нарушителей санкционного режима, было ликвидировано 12 компаний. Для сравнения, в 2021 году по аналогичным причинам было ликвидировано лишь три фирмы.
Достаточно часто штрафы за несоблюдение санкционного режима накладывались на предприятия, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги (41% от всех случаев, когда в 2022 и 2023 году были применены штрафы), а также – на предприятия, которые ведут операции с недвижимостью (29% от общего числа оштрафованных). Среди фирм, которые нарушили требования закона, есть также работающие в сфере торговли, общественного питания, строительства, приема и размещения гостей, финансовых услуг и других.
Эксперты Lursoft отмечают: часто оштрафованные компании не сознательно нарушили закон, а просто не были знакомы с ним. Зачастую даже сейчас большое количество предпринимателей не знают, что требования законов, регламентирующих борьбу с отмыванием денег или устанавливающих санкционный режим, могут касаться именно их.