В Париже в банках, включая Societe Generale, прошли обыски по делу об отмывании доходов

В ряде французских банков 28 марта прошли обыски в рамках расследования дела об уклонении от налогов. Об этом сообщает Handelsblatt.

Обыски прошли в банках Societe Generale, BNP Paribas и его дочерней компании Exane, в банках YSBC, а также BPCE вместе с инвестиционным подразделением Natixis. Все следственные действия коснулись отделений в Париже.

Издание Le Monde отмечает, что дело связано также с отмыванием доходов. Обыски продолжались с утра до середины дня.

Это совместное немецко-французское расследование, в котором принимают участие 150 сотрудников силовых ведомств из двух стран.

Расследование началось в конце 2021 года. Штрафы для кредитных организаций могут достичь миллиарда евро.

Агентство Bloomberg сообщает, что расследуют схему cum-cum, когда акционеры в период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, в связи с чем дивиденды не облагались налогом или налог возвращался. По окончании периода выплат дохода акции возвращались хозяевам. Сумма, которую удавалось сэкономить, делилась на две стороны.