Национальная финансовая прокуратура Франции расследует мошенническую схему, которая получила название «CumCum».
Национальная финансовая прокуратура подтверждает проведение сегодня многочисленных обысков в пяти заведениях, расположенных в Париже и Ла-Дефанс, говорится в сообщении органа.
Они являются частью пяти предварительных расследований, возбужденных 16 и 17 декабря 2021 года по обвинению в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами и уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, а также в отношении некоторых случаев уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, связанных с так называемой схемой мошенничества CumCum.
По данным Le Monde, Société Générale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP), Natixis и HSBC находятся в поле зрения финансового надзора.
Ранее мы рассказывали о том, что:
ТАСС: польских пограничников закидали камнями со стороны Беларуси ,
а популярной за последнее время была публикация:
Бывалые дачники порекомендовали дни для посадки петрушки в открытый грунт весной.
Популярные темы:
Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту Беларуси