Против Binance Holdings Ltd., крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и её главного исполнительного директора Чжанпена Чжао был подан судебный иск привлечены к ответственности Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за предполагаемое нарушение правил торговли финансовыми деривативами.
CFTC подала иск в понедельник в федеральный суд в Чикаго. По мнению регулятора, Binance предлагала клиентам на территории США услуги по торговле финансовыми деривативами, но, при этом, не прошла необходимую процедуру регистрации в стране, и таким образом, нарушила американское законодательство.
«Ответчики игнорировали применимые федеральные законы, обслуживая клиентскую базу Binance в США, поскольку им это было выгодно», — говорится в жалобе CFTC.
По крайней мере, с 2021 года CFTC ведёт расследование против Binance. Правила CFTC обычно требуют, чтобы подобные платформы проходили регистрацию в агентстве, если они планируют предлагать американцам услуги по торговле такими продуктами.
CFTC – не единственное ведомство, проявляющее «интерес» к деятельности Binance. Налоговая служба США (IRS), а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance американских норм по борьбе с отмыванием денег, сообщает Bloomberg News. Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяет, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Ранее, Wall Street Journal опубликовало большое расследование о том, как Binance обходил ограничения властей США. В публикации сообщалось, что стратегия заключалась в создании специализированной минималистичной американской платформы под названием Binance.US, которая должна была получить лицензию на использование технологии и бренда Binance, но при этом казаться полностью независимой от Binance.com с юридической точки зрения. Этот шаг позволил оградить основное «тело» Binance.com от регулятивного контроля со стороны властей США и, при этом, обеспечить выход на американских пользователей.
Авторы: Allyson Versprille, Lydia Beyoud, Tom Schoenberg. Источник: Bloomberg.
Регистрируйтесь, присоединятейсь к криптовалютному сообществу и торгуйте здесь.
Подписывайтесь и читайте наши статьи на других площадках: