Алматинка Юлия Агеева специализировалась на инвестициях в соседней России. Автор проекта «Крипто Якудза» обещала своим подписчикам раскрутку депозита, высокие проценты, минимальный риск и регулярные выплаты. Через несколько месяцев стабильного дохода в карман вкладчиков перестали поступать дивиденды. Затем они лишились всего. Девушка изменила место жительства, однако заявляет, что вернёт все долги
Предварительная сумма ущерба – 350 млн рублей (2,09 млрд тенге), сообщает газета «Совершенно секретно», журналисты которой поговорили с пострадавшими «инвесторами». Корреспонденту Orda.kz же удалось связаться с главным героем криптосаги – Юлией Агеевой. В этой истории оказалось не всё так однозначно.
На фоне задержаний создателей финансовых пирамид в Казахстане стоит рассказать об одной из новых схем на рынке.
Появляется так называемый эксперт – «трейдер-гуру» – это торговец в Telegram, который рассказывает, как много он умеет зарабатывать. Раньше это были спортивные ставки, теперь криптовалютный рынок, биржевые спекуляции. У трейдера есть подставное лицо, как правило, нанятый актёр, так как истинные мошенники-организаторы тщательно берегут свою анонимность.
В Telegram-канале трейдера ежедневно публикуются купленные отзывы довольных людей. Также пользователь видит скриншоты, графики, переписки с «клиентами». Всё, чтобы убедить людей: мол, всё честно. Регулярно собираются новые команды для быстрого «заработка». Если человек клюнул, он отдаёт деньги, как правило, наличностью или на карту подставного лица. Далее он либо сразу теряет деньги, либо его пытаются обмануть на новые суммы, например, уплатить налог с выигрыша, чтобы его получить.
Забегая вперед, журналист Orda.kz изучил схемы по «отъему» денег у заинтересованных в лёгкой наживе граждан. И то, что герои статьи описывают далее, считается законным в России и в Казахстане.
Что случилось? Версия пострадавших
Житель Омска Никита Измаилов (имя изменено – Прим. ред.) занимается арбитражем криптовалюты (это покупка актива на бирже, где на него спрос, а соответственно и цена, ниже, а продажа осуществляется там, где он выше – Прим. ред.). В 2022 году мужчина узнал от своих товарищей про Юлию Агееву, которая именует себя «Крипто Якудза». Девушка рассказывала в Instagram, YoutTube и Telegram-канале, что она каждые три недели собирает пулы (система, которая объединяет мощности для решения общей задачи, в которые входят деньги инвесторов – Прим. ред.), а затем выплачивает дивиденды.
Заработок казался крайне лёгким: отдаёшь деньги, ждёшь три недели и получаешь 1–30% от предоставленной суммы.
После успешного пробного «захода» на несколько тысяч рублей мужчина стал привлекать к сотрудничеству своих знакомых. Часть договоров оформили на него, а некоторые суммы шли Агеевой напрямую, указывает автор статьи. Всего россиянин якобы привлёк у соинвесторов в проект 10,3 млн рублей (61,5 млн тенге).
«29 декабря 2022 года Юля написала всем инвесторам, что, к сожалению, у неё не получится быть хорошим «Дедом Морозом», и выплата переносится на 7 января. Однако в указанную дату также не было никаких поступлений. Агеева объяснила это тем, что в праздничные дни не работают международные банки. Таким образом, отсрочки стали еженедельными. В феврале она выборочно выплатила по 1% тем, кому посчитала нужным, вероятно, чтобы создать видимость, что не уклоняется от своих обязательств», – рассказал зарубежному изданию омич.
Сообщается, в конечном итоге соинвесторы якобы написали на мужчину заявление в полицию, угрожают расправой. Россиянин указывает, что написал заявление на казахстанку, так как из-за неё оказался должен деньги более 20 вкладчикам.
Криптой едины
Следующий участник проекта – Марк Аммосов. Молодой человек родом из Якутска, в родном регионе – известный блогер. Наверное, поэтому смог быстро привлечь в проект людей и миллионы рублей. Изначально мужчина также проверил работоспособность схемы на маленькой сумме. Затем заключил договор на 11,8 млн рублей (70,5 млн тенге).
«Полагал, что Юлия занимается арбитражем криптовалюты. Однажды она проводила в Алматы встречу инвесторов. Попытался выяснить, благодаря чему участникам проекта приходят такие большие дивиденды. Она заявила, что полученные деньги инвестирует в недвижимость и оптовую торговлю продуктами. Когда я попытался узнать подробности, Агеева ответила поговоркой: «Меньше знаешь – крепче спишь». Я думал, что у неё есть связи или надёжные бизнес-партнёры», – рассказал Марк свою историю журналисту российского издания.
Далее автор разоблачения описывает и другие провальные случаи доверия казахстанскому инвестору.