Житель Челябинской области в составе организованной преступной группировки (ОПГ) обманным путем похитил у «Альфа-банка» более 40 млн рублей. Как сообщили URA.RU источник в банковском секторе, мужчина использовал одну из уязвимостей кредитной организации.
«Челябинец использовал уязвимость в очередности проведения банком финансовых операций (разница во времени обработки оплат). Он совершил хищение денежных средств за счет их двойного списания», — рассказал источник.
По данным URA.RU, к проведению операций челябинец подготовился основательно. Для исполнения своего плана он использовал нотариально заверенные договоры займа на подставное лицо и в счет погашения услуг.
Мужчина был задержан. Других участников ОПГ разыскивают. В настоящее время по материалам УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области возбуждено и расследуются пять уголовных дел.
Согласно официальному сайту «Альфа-банка», учреждение на протяжении 30 лет занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. За 2021 год активы банковской группы составили почти 76 млрд долларов.