В список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ и Танзания
БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обновила список стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег.
Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте ЕК, 16 марта в список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ и Танзания. По мнению ЕК, данные страны недостаточно противодействуют отмыванию денег и имеют значительные недостатки в борьбе с финансированием терроризма.
Помимо указанных пяти, в нем значатся также Афганистан, Барбадос, Буркина-Фасо, Ванутату, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, КНДР, Гаити, Иран, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Панама, Сенегал, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.