В Татарстане возбудили уголовное дело против 50-летнего директора и учредителя казанского ООО СТК «Астория». Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России по РТ.
Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, подозреваемый вносил в декларации и другие документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами. Все это было в период с 2018 по 2021 годы. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на 24 миллиона рублей.
В пресс-службе МВД по Татарстану добавили, что для уменьшения налогооблагаемой базы подозреваемый указывал в отчетности взаимоотношения с организациями, которые фактически не поставляли никаких товаров и не оказывали никаких услуг. Расследование дела продолжается.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в годы совершения преступлений работала только одна компания с таким названием. Ею в это время руководил и владел бизнесмен Линар Валиев. В феврале 2021 года он принял решение о ликвидации юридического лица, но новый директор Дмитрий Мильчаков отменил его.
С 2018 по 2021 годы «Астория» участвовала в ряде тендеров и заключала контракты по ним. Среди заказчиков — ФНС, КГЭУ и отделение Фонда пенсионного и социального страхования по РТ. Сама компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. ФНС приостановил операции компании по счетам.
Отметим, что по этому же адресу было зарегистрировано еще две компании с таким же названием. Однако одна была ликвидирована в 2017 году, а вторую основали в 2021 году. Обеими организациями владел и руководил Владимир Коновалов.
Казанский предприниматель задолжал миллионы рублей по налогам и попал под дело