Инструменты, которые отслеживают «активность китов», могут в режиме реального времени давать представление о том, как движется капитал в цифровых активах, таких как биткойн и ликвидный эфир, и могут информировать об инвестиционных решениях.
Кто самые умные люди в крипторуме и что они делают со своим капиталом?
«Умные деньги» — это прозвище, присвоенное слабо определенной группе инвесторов и трейдеров, которые имеют преимущество в своей торговой деятельности, часто просто потому, что в их распоряжении больше капитала.
Аргумент состоит в том, что те, у кого больше капитала, имеют больше ресурсов и могут больше потерять. Из-за этого другие, более мелкие инвесторы хотят знать, как они тратят свои деньги.
Безусловно, «умные деньги» казались совсем не такими.
В 1998 году Long Term Capital и ее команда докторов наук потребовали экстренной помощи в размере 3,6 миллиарда долларов, вызванной чрезмерным кредитным плечом и плохими результатами торговли.
Десять лет спустя финансовый кризис 2008 года послужил еще одним примером, когда самые умные люди в комнате нуждались в федеральной помощи, чтобы компенсировать торговые потери.
Совсем недавно в криптографии неудачи FTX, Alameda Research, Three Arrows Capital и других показали, что самые умные люди в комнате совершают катастрофические ошибки.
Так имеет ли вообще смысл наблюдать за тем, что делают другие?
Я говорю, определенно да. Хотя вы должны определить свой общий тезис, наблюдение за движением капитала может дать полезную информацию. За исключением откровенного мошенничества, проверка умных денег — или так называемых крупных потоков капитала — всегда имеет смысл.
Даже если здравый тезис может привести к плохим результатам (возможно, неожиданное событие меняет условия), важно то, в какой степени эти люди или организации могут влиять на рынки одним своим присутствием. Подобно большому океанскому кораблю, крупные потоки капитала часто уносят с собой другие вещи, даже если они движутся к айсбергу. Заблаговременное определение направления судна может дать подсказки о том, насколько близко вы хотите избежать катастрофы и сколько спасательных жилетов вы берете с собой.
В криптографии ряд онлайн-инструментов может в режиме реального времени дать представление о том, как движется капитал. Эти инструменты являются уникальной замечательной характеристикой активов на основе блокчейна.
Некоторые инструменты различаются в зависимости от актива. Для биткойнов (BTC) одним из вариантов является «активность китов». Киты — это уникальные адреса кошельков с 1000 и более монет.
Число 1000 кажется произвольным, но подразумеваемая минимальная стоимость портфеля BTC в размере 28 миллионов долларов сегодня и почти 70 миллионов долларов на пике кажется достаточно большой, чтобы предлагать более крупные ориентиры для инвестиций.
Одним из примечательных показателей является просто снижение количества китов за последние два года.
С момента пика в 2157 особей в феврале 2021 года количество китов сократилось на 22%. Цена BTC, для сравнения, упала на 41% за тот же период времени.
Также стоит задуматься о том, куда киты отправляют монеты. Киты отправляют монеты на биржи или с бирж? Первое исторически подразумевало медвежий настрой, а второе обычно указывает на бычий настрой.
В последнее время монеты утекают на биржи. Чистый объем обмена на китов был положительным с октября 2022 года.
Эти два фактора говорят о том, что крупные инвесторы проявляют осторожность. Китов стало меньше, а монеты тех, что еще есть, готовы к продаже. Они могут быть неверными, но знать, что они делают, стоит знать.
Инструменты, специфичные для эфира (ETH) и альткойнов, могут предоставить дополнительные слои информации. Платформы, такие как Nansen и Arkham Intelligence, присваивают кошелькам ярлыки «умных денег» на основе как капитала, так и инвестиционного поведения, и могут отслеживать их активность в режиме реального времени.
Например, я недавно обнаружил, что три монеты со значительным движением в кошельки «умных денег» за последние 30 дней — это ликвидный эфир, процентный USDT Aave и доллар Binance (BUSD).
Просматривая отдельные фонды, я нашел один, чей крупнейший идентифицированный холдинг был UNI, выбивающимся из других более крупных фондов.
Дальнейшая фильтрация показывает, что приобретение фондом UNI произошло более года назад, и с тех пор активность в сети была незначительной.
Два года назад цена UNI составляла 32 доллара по сравнению с 6 долларами сегодня.
Фонд, удерживающий актив во время спада такой степени, может указывать на значительную долгосрочную веру в саму монету, желание участвовать в управлении Uniswap или на то, что фонд может сократить убытки, если и когда UNI вырастет.
Четкий ответ может быть недоступен, но инвесторы, по крайней мере, могут видеть возможности, помогая им принимать обоснованные решения.
Другие недавние ходы «умных денег», которые выделялись, включают:
- Более крупный фонд удаляет обернутый эфир (wETH) с бирж, внося при этом USDT, цепную связь (LINK) и обернутый биткойн (WBTC).
- За последние семь дней стейблкоины USDC и USDT, хранящиеся в кошельках смарт-мани, снизились на 4% и 27% соответственно; WETH, хранящиеся в таких кошельках, увеличились на 12% за тот же период времени.
- Хотя чистый поток BTC от китов к биржам был положительным, с февраля он также имел тенденцию к снижению.
Выявление и анализ умных движений денег может занять несколько часов и не может быть полностью отражено в одной колонке. Но инвесторы, которые не торопятся, улучшат свои цифровые исследования.
Аналогия с традиционными финансами (TradFi) может представлять собой прямую трансляцию заявок 13F, раскрывающих позиции хедж-фондов в акциях, в режиме реального времени — трудно поддерживать, но также трудно отвести взгляд.
И независимо от того, принесет ли инвестиционное решение прибыль или нет, полезно рассмотреть его с самого начала.
Выводы
- Делая историю криптовалюты: 21 марта Coinbase вошла в историю , появившись в самом первом деле о криптовалюте, которое было передано в Верховный суд США. Однако дело было не о цифровых активах как таковых, а о том, как суды должны рассматривать споры об арбитраже. Частные судебные разбирательства, в которых нейтральное лицо (называемое арбитром) выслушивает обе стороны и принимает решение. Короче говоря, Coinbase утверждала, что если суд решит, что клиенты могут обращаться в суд вместо арбитража (несмотря на то, что было указано в пользовательском соглашении), то такие компании, как Coinbase, должны иметь возможность притормозить судебный процесс до тех пор, пока у них не будет решения. возможность обжаловать это решение. Хотя это дело может не иметь прямого влияния на бизнес, связанный с цифровыми активами, оно может иметь серьезные последствия для Coinbase и других крипто-компаний в будущих конфликтах с их клиентами.
- Резкая критика: « Экономический отчет президента » администрации Байдена , опубликованный 20 марта, подверг критике криптовалюту, заявив, что различные аспекты экосистемы цифровых активов вызывают проблемы у потребителей, финансовой системы и окружающей среды.
- В отчете проанализирована роль криптовалют в качестве инвестиционных инструментов и платежных инструментов, а также их потенциальное использование в платежной инфраструктуре, и заявлено, что «многие из них не имеют фундаментальной ценности», при этом отмечены другие проблемы в этом секторе. Отчет, более содержательный в своем отношении к цифровым активам, чем к другим областям финансовых услуг, которые вызвали хаос в последние недели, был резкой критикой. это прояснило их политическую позицию, заставив многих в криптоиндустрии чувствовать себя неловко по поводу будущего нормативно-правового поля.
- Сделка с биткойнами? Соотношение стоимости сети Биткойн к транзакции (NVT) в этом году снизилось на 60%, несмотря на рост цены BTC на 68%. Это связано с тем, что транзакционная активность опережает рост цен, что указывает на бычий настрой и предполагает, что биткойн в настоящее время недооценен. Коэффициент NVT измеряет рыночную капитализацию актива по сравнению с объемом передачи по сети и используется для изучения стоимости цифрового актива. Точно так же коэффициент NVT эфира с января снизился на 68%, а его цена выросла на 51%.
- Ожидания количественного смягчения: ралли Биткойна до 28 000 долларов за девять дней заставило Crypto Twitter праздновать в ожидании окончания ужесточения денежно-кредитной политики, начала нового количественного смягчения (QE) и рассвета нового бычьего роста. Но причина этого оптимизма гораздо сложнее, чем упрощенные доводы в пользу того, что «количественное смягчение возвращается!» Однако ясно, что опасения по поводу банковского дела и обесценивания доллара привели к растущему интересу к биткойнам как к потенциальному страховому активу. Это могло заставить многих инвестиционных менеджеров, наблюдавших за происходящим со стороны, перекалибровать портфели.
P.S. Уважаемый читатель! Если Вы хотите узнать что такое биткоин (Bitcoin BTC) и криптовалюта (cryptocurrency), как они работают, почему они существуют и какая технология лежит в основе блокчейн (blockchains)
Пожалуйста подпишитесь на канал!
P.P.S. Уважаемый читатель! Если Вы хотите узнать о биткоине, о том, как он появился, кто его разработал, зачем он вообще был создан, как приобрести свой первый биткоин, как его добывать, как торговать или инвестировать, и многое другое!
Предлагаю Вам изучить курс:
Курс "Bitcoin Секреты Прибыли". Полное руководство по освоению и извлечению прибыли из bitcoin
https://bitcoin-profit-secrets.ru/
Курс "Bitcoin Секреты Прибыли" С Правами Перепродажи
В рамках этого курса вы получите целый ряд практических, а также теоретических знаний о биткоине (Bitcoin BTC) и криптовалютх (cryptocurrency)
Bitcoin - это валюта Интернета: распределенные, всемирные, децентрализованные цифровые деньги. В отличие от традиционных валют, таких как доллары, биткоины выпускаются и управляются без какого-либо центрального органа власти: за биткоин не отвечает ни правительство, ни компания, ни банк. Поэтому он более устойчив к дикой инфляции и коррумпированным банкам. С Bitcoin вы можете стать своим собственным банком.