Приветствую Вас, подписчики, заинтересованные и просто любопытствующие на моем канале. Здравствуйте.
Пару дней назад Сбербанк опубликовал новую схему мошенничества, сегодня ВТБ предостерегает.
Если Вы еще об этом не знали, то далее в статье подробности.
Схема такая
Россиян, которые уже становились жертвами мошенников, аферисты под видом помощи в розыске преступных элементов начали вербовать в ряды дропперов — лиц, через которых выводятся деньги.
Обманутые люди рискуют попасть под уголовную ответственность.
Действуют мошенники так:
Звонят на телефон и представляясь работниками службы государственной безопасности предлагают официальное трудоустройство по поиску преступников с ежемесячным гарантированным доходом. Если клиент соглашается, то его банковскую карту используют в мошеннической схеме по отмыванию и незаконному обналичиванию денег. То есть мошенники переводят похищенные деньги Вам и просят их обналичить под предлогом «спасения» средств, за небольшое вознаграждение. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения.
Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин в интервью РБК пояснил:
«Меры, принимаемые игроками и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступниками. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — объяснил Ревякин.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/22/03/2023/6419b8e29a79478f3f738ed2
Зачем это делается
Втягивая Вас как дроппера, преступники, во-первых, удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности, во-вторых, подставляют под возможное наказание не себя, а Вас.
Уголовный кодекс не содержит такого состава преступления, как дроппинг, но это действие может квалифицироваться как кража или мошенничество. А за это предусмотренно наказание в виде штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы сроком до 6 лет. Если же следственные органы докажут, что деяние совершенно группой лиц и умышленно, срок лишения свободы увеличится до 10 лет.
Каждый случай будет рассматриваться индивидуально и нужно еще доказать, что Вас ввели в заблуждение и Вы по незнанию попали в ряды дропперов. Потому что дропперами можно стать и по собственному желанию, так как в интернете можно найти немало «вакансий», где предлагают легкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление своей карты.
Возможный вариант развития событий
Вероятнее всего, Вас могут признать виновным, потому что «концов», т.е главных идеологов в мошеннической схеме найти сложно и останетесь Вы основным ответчиком.
Самое сложное будет доказывание неосведомленности.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Спасибо, что остаетесь на канале, здесь полезно.
***************************************************************************
И напоминаю, что на канале есть подборка статей на тему всевозможных мошенников. Почитать все имеющееся на эту тему можно по ссылке.
Или почитайте какие сюрпризы могут ждать держателей карт, если они неосмотрительно предпринимают какие-то действия. В ней косвенно затрагивается проблема обналичивания и что за этим следит не только регулятор (ЦБ), но налоговая.
Берегите себя. Предупрежден, значит вооружен.