Челябинец, 1991 года, являясь участником ОПГ осуществлял незаконное обналичивание денежных средств через фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных людей.
Деятельность по «обслуживанию» юридических лиц велась на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей. С каждой сделки мужчина забирал определенный процент себе. Таким образом, полученный доход составил около 9 миллионов рублей.
Общая же сумма обналиченных денег превысила 40 миллионов рублей. Среди пострадавших и крупный банк, которому был причинен основной ущерб, на сумму около 38 миллионов рублей.
Задержали афериста оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Возбуждены сразу три уголовных дела по ч. 4 ст.159 (мошенничество), ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) УК РФ.
32-летний житель областного центра заключен под стражу. По месту его проживания изъяты компьютеры смартфоны, 350 тысяч рублей и валюта.
«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигуранта», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.