Добрый день. Прошу помощи у лиги юристов. Есть дочь 19 лет, которая попала в очень неприятную ситуацию. Напишу все по хронологическому порядку. Дочь на НН находит вакансию с какой-то непонятной работой, вакансия ниже, сейчас такой нет, эту можно найти в архиве.
07.07.22 Дочь открывает ИП (не сообщив нам с женой ни о ИП, ни о вакансии), также заключает какой то мутный договор с другим ИП (при этом данное ИП уже было закрыто 06.06.22, то есть на момент заключения договора) - делает это удаленно по почте. И начинает работать с ними, все это всплывет гораздо позже. Как выяснится позже схема следующая - ей переводят деньги, а она в свою очередь переводит их дальше, за это она получает 5%. Ниже договор. Открыть ИП, заключить ИП ей помогли люди по вакансии с НН.
Это начало, мы с женой ни сном, ни духом, что наша дочь работает и занимается коммерческой деятельностью.
В итоге в конце февраля на домашний телефон бабушки позвонили якобы из полиции, сообщили, что дочь ИП, ей ошибочно перевели деньги и чтобы она добровольно их вернула. Мы восприняли это как звонок от мошенников, но при этом выяснили, что у дочери есть ИП, она рассказала про договор, где нашла вакансию и т.д. Чуть позже уже в марте ее друзьям начинают написывать в ВК, с просьбой дать ее контакты, якобы она мошенник и ей нужно вернуть ошибочно переведенные ей деньги. Я связался с этим человеком (в дальнейшем Александр) и выяснил следующее. На почту его фирмы пришло письмо от его контрагента с просьбой перевести деньги не на счет контрагента, а на счет моей дочери якобы счет заблокирован и типа моя дочь как ИП с ними работает. Даже сбросили сопроводительное письмо с печатями и подписями, которые при внимательном просмотре оказались отфотошопленными. Всю переписку и сопроводительное письмо мне в ватсап скинул Александр. Далее он сообщил, что их бух деньги перевела, чуть позже контрагент сказал, что никаких писем и сопроводительных писем не писал, и у них взломали почту. После чего Александр соответственно начал искать мою дочь, чтобы вернуть ошибочно переведенные деньги. Сумма 105.000. Далее выясняется, что дочь переводила денежные средства, которые ей поступали дальше через киви кошелек, почему именно так письмо ниже, от ее работодателей.
Мы с женой в шоке. У дочери была истерика, понятно, что наша вина большая, но теперь ситуация такая. Общая сумма всех переводов от разных лиц порядка 800.000. На адрес указанный в реквизитах дочери Александар выслал письма, первое с просьбой вернуть ошибочно переведенные средства (которые она естественно перевела своему "работодателю"), второе досудебка, письма получим на днях. Понятно, что дочь вляпалась в мошенничество. Вопрос какие теперь действия, идти в полицию или это бессмысленно? Какие последствия для дочери и как максимально их избежать? Есть вариант найти работодателя, вернуть обратно все переводы? Как действовать вообще во всей этой ситуации. Ни я, ни жена к юристам отношения не имеем, знакомых тоже нет, поэтому написал сюда. В плюсах и минусах не разбираюсь ставьте, что нужно, для меня главное получить помощь в данной ситуации. Если нужны будут скрины переписок могу добавить, на фото все данные замазал - не знаю могу ли с данными отправлять сюда.