Клиенты emcd., которые использовали криптообменник Bitzlato, часто обращаются в нашу техническую поддержку по поводу вывода активов с Bitzlato и дальнейшего их безопасного использования. Мы решили объяснить все нюансы этого процесса и ответить на самые актуальные вопросы.
Ситуация с Bitzlato. Кратко
Для тех, кто пропустил события с Bitzlato, напомним краткую хронологию произошедшего. Криптообменник прекратил свою деятельность 18 января. Представители сервиса сообщили, что он был взломан, а часть средств похищена. После этого министерство юстиции США сделало заявление, в котором объяснила ситуацию с Bitzlato. Оказалось, что власти США совместно с Европолом провели операцию по пресечению деятельности обменника и аресте его средств. Минюст США выдвинул ряд обвинений против Bitzlato, включая отмывание денежных средств, полученных преступных путем. Также в США был задержан один из основателей криптообменника - Анатолий Легкодымов.
В начале марта представители Bitzlato сообщили о возобновлении вывода средств. Команда обменника предупредила пользователей о том, что AML-сервисы идентифицируют адреса сервиса как потенциально опасные.
Что такое AML
AML (Anti Money Laundering) - это свод принципов для противодействия отмыванию средств, которые должны соблюдаться всеми финансовыми организациями и структурами. Этим принципам следуют все банки, платежные сервисы и легальные криптобиржи.
Для отслеживания AML-рисков финансовые структуры используют специальное программное обеспечение, которое в реальном времени может отследить источник происхождения средств, а также криптовалюты. Такое программное обеспечение доступно и обычным пользователям. С его помощью можно измерить степень “грязности” криптовалюты.
Какую криптовалюту считают “грязной”?
- Монеты, которые были использованы в даркнет-маркетплейсах
- Монеты, полученные в результате мошенничества или взлома
- Монеты, использованные в онлайн-казино или других гэмблинг проектах
- Монеты, полученные в результате шантажа или вымогательства
- Монеты, использованные в микшерах
- Монеты, связанные с санкционными ограничениями или финансированием терроризма
После обвинения со стороны властей США все криптовалютные кошельки Bitzlato были отмечены как потенциально опасные. На практике это значит, что криптобиржи и все остальные сервисы, которые придерживаются AML-принципов, не могут совершать никаких операций с кошельками Bitzlato и активами, которые на них хранятся.
Последствия для пользователей
Сложившаяся ситуация грозит тем, что любая крупная криптобиржа, будь то Binance, OKX, Huobi и остальные, может заблокировать средства, которые поступили с кошелька Bitzlato. При этом, разблокировать средства будет невозможно до тех пор, пока власти США не прекратят преследование и уголовное производство против Bitzlato.
В Bitzlato советуют проверять, сможет ли биржа принять “грязную” криптовалюту путем отправки на нее небольшого количества монет. Также можно использовать сервисы, которые измеряют степень “грязности” криптовалюты.