Против блогера Валерии Чекалиной, больше известной пользователям интернета как Лерчек, и ее супруга Артема Чекалина возбуждено новое уголовное дело об отмывании 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.
Установлено, что в апреле 2021 года супруги, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере – 130 миллионов рублей. На них они приобрели валюту США, чем “ замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения ”.
Напомним, что ранее против семьи Чекалиных было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей.
Сейчас следователи совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проверяют пару на предмет совершения других экономических преступлений.
- В настоящее время следователи проводят с Чекалиными необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщили в СУ СК России по г. Москва.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, в отношении семи Чекалиных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В том числе, им запрещается выходить в интернет.