Отделение неправительственной международной организации Transparency International в РФ заявило, что граждане России используют криптовалютный токен USDT компании Tether для отправки денежных средств за границу, обходя санкции США и Евросоюза. Только в Москве российское представительство обнаружило минимум 8 внебиржевых брокеров (over-the-counter), предлагающих услугу продажи стейблкоинов на десятки тысяч $ за наличку и дальнейший обмен наличных на фунты стерлингов в Великобритании. Причем, вся процедура проходит анонимно, в обход KYC.
По мнению специалистов Transparency International, указанная схема нарушает британские законы и может способствовать отмыванию денег, полученных преступным путем. Кроме того, она указывает на открытость финансовой системы Великобритании для незаконных действий со стороны коррумпированных чиновников, преступных элементов.
Точные масштабы схемы пока неизвестны, но с большой долей вероятности они являются крупными и значительными, уверены в компании. В Великобритании расположены офисы ряда российских фирм, многие миллиардеры из России предпочитают хранить здесь свои капиталы.