Полиция Прикубанского округа Краснодара завершила расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, 62-летняя жительница Кропоткина зарегистрировала 10 компаний с разными видами деятельности.
Женщина привлекала денежные средства юридических лиц на счета своих организаций для последующего обналичивания, за что получала 13 % от обналиченных сумм. За пять лет на подконтрольные счета обвиняемой перечислили больше 80 млн. рублей. Доход от реализации противозаконной схемы составил около 10,5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главка МВД России по Краснодарскому краю.
Обвиняемая предоставляла в банки поддельные платежные поручения для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.
Уголовное дело передано в суд. Денежные потоки по нелегальным схемам могут привести предпринимательницу к лишению свободы на срок до семи лет.
Валерий Левский
