Следственной частью СУ УМВД по Курской области расследуется уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, которые обналичивали деньги через фирмы-однодневки.
«Установлено, что было создано более 250 юридических лиц через подставных лиц, с целью использования учредительных регистрационных документов и реквизитов, созданных юридических лиц для осуществления от их имени, но без ведома и участия фактических учредителей и директоров юридических лиц, финансово-хозяйственной деятельности», — рассказали в УМВД по региону.
