Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли работу Signature Bank накануне его закрытия, пытаясь выяснить, достаточно ли сделал банк для выявления случаев отмывания денег владельцев криптовалюты, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Пока ни банку, ни его сотрудникам не были предъявлены обвинения в рушениях. Остается неясным, когда были начаты расследования и повлияли ли полученные результаты на решение ведомств закрыть банк 12 марта. Регулирующие органы США заявили, что потеряли веру в руководство после того, как банк не смог предоставить "надежные и непротиворечивые данные"", – отмечается в материале.
В Минюсте США не раз предупреждали работающие с криптовалютой компании о необходимости проявлять бдительность при идентификации клиентов и обеспечении законности средств в финансовом обороте. Банки среди прочего обязаны уведомлять власти о подозрительных операциях, пишет Bloomberg.
Член правления Signature Bank и бывший конгрессмен США Барни Фрэнк уверен, что для закрытия банка не было веских причин, и, по его мнению, это сигнал для крипторынка со стороны американских властей.
Ранее радио Sputnik сообщило, что миллиардер увидел начало краха капитализма в США.
Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.