В Курской области правоохранители расследуют уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном создании юридических лиц, возбужденное в марте 2022 года.
Обвиняются четыре участника организованной группы. Установлено, что было создано свыше 250 юридических лиц через подставных людей.
Фирмы-однодневки вели незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству. Это было указано в уставных документах. С января по март 2022 года члены преступной группы заработали свыше 41 миллиона рублей от обналичивания.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, заказчики, заинтересованные в обналичивании денег, находятся за пределами нашего региона. В результате командировок, полицейские провели необходимые следственные действия. На данный момент в уголовном деле уже более 20 томов, проведены десятки экспертиз.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, выявляют иных участников преступной схемы. 10 марта 2023 года проведены дополнительные 12 обысков у лиц из близкого окружения организатора преступной группы. Исследуются дополнительные предметы и документы.
В отношении номинальных директоров также возбудили более 40 уголовных дел. 4 дела рассматриваются в судах. Один из фигурантов уже признан виновным, ему назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.
Фигуранты признались, что ранее не были знакомы с организаторами преступной схемы, но согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение, поскольку не имели постоянного источника дохода. Им платили от 15 до 45 тысяч рублей. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность - от штрафов до 6 лет лишения свободы