В Курской области предъявлено обвинение организаторам 250 фирм-однодневок

Деятельность этих молодых людей заключалась в том, что они весьма оперативно через подставных лиц организовывали мелкие фирмы, которые официально числились в реестрах сферы ремонта и строительства объектов. За два с небольшим года было создано более двух с половиной сотен юридических лиц и, соответственно, столько же легально оформленных юридических документов, реквизитов и печатей.

Виртуозно используя эту бюрократическую массу, злоумышленники проводили обналичивание денежных средств. В результате такой незаконной банковской деятельности преступная группа смогла получить доход свыше 41 миллиона рублей.

Сотрудниками следственного управления областного УВД проведено несколько командировок в места жительства заказчиков таких криминальных услуг, исследованы сотни документов. В уголовном деле на настоящий момент содержится уже более 20 томов и это ещё не предел.

- 10 марта 2023 года проведены дополнительные 12 обысков в жилых и нежилых помещениях у лиц, входящих в близкое окружение организатора преступной группы, - сообщает пресс-служба областного управления МВД. - Полученные предметы и документы, имеющие значение в документировании преступной деятельности фигурантов, исследуются.

Не остались в стороне и заказчики. 40 уголовных дел возбуждено в отношении лиц, которые номинально числились руководителями незаконных фирм-однодневок.

- Фигуранты признались, что ранее не были знакомы с организаторами преступной схемы, но, не имея постоянного источника дохода, согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение, суммы составили от 15 до 45 тысяч рублей, - пояснили полицейские следователи и отметили, что такое бездумное разрешение на использование своего имени грозит его владельцу внушительным сроком или солидным штрафом.

Кстати, один из обвиняемых "директоров" уже услышал приговор суда и ему придётся выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении ещё четырёх зиц-председателей находятся на рассмотрении судов.