Заблокировали вывод средств на бирже Binance. Моя история о том, как я забрал свои деньги. Внизу прикрепляю ссылки, просьба дочитать до конца!
Если вы уже попробовали разблокировать вывод средств https://www.binance.com/ru/support/faq/как-восстановить-доступ-к-функции-вывода-средств-360038583951, как в ссылке выше или на одной из криптобирж и у вас ничего не вышло, то эта статья для вас!
Я увлекся трейдингом в 2022 году и мой путь к прибыльной торговле был довольно непростой, пришлось потратить 1000-чи часов на понимание с кем буду иметь дело и что я буду делать. Я не буду погружаться в спекулятивные истории о крипте и как она вошла в мою жизнь и не буду впаривать истории про Биткоинсы)))
Вся проблема качественной торговли должна начинаться с простых шагов безопасного использования или финансовой крипто грамотности. При всем моем опыте работы с банками и бизнесе, я не учел многих вопросов. Скажем проще, я совсем не интересовался законодательством вокруг этой темы и не думал, что так просто Binance может не отдавать мои активы в течении длительного времени, я просто был крипто не грамотным.
Я как и все покупал криптовалюты через обменники, не для кого не секрет, что их очень много в России, в Москве их просто десятки только в Москва СИТИ. Заводил на кошелек Trust Wallet или SafePAL и считал, что мои средства в безопасности.
Так же я окружил себя людьми, которые давно имели дело с криптовалютами, нашел Ментора по торговле, настоящий сансэй своего дела и вышел на стабильный удалённый доход. Все в полной уверенности говорили, что ничего не может быть, крипта свободна, Binance надежен ему репутация важнее!
Пришли санкции и проблемы не заставили себя долго ждать. Под давлением Binance стал истерично исполнять законы США. Кого первыми блокировать без объяснений причин, незащищенных и наивных русских конечно же! Работа с сомнительными обменниками, ваша регистрация и IP c которого вы выходите, бот безопасности воспринимает как угрозу для Binance и при попытке вывода средств блокирует вывод с отменой транзакции. Так было и со мной, в один из дней я решил оставлять на балансе биржи и рисковать не более 10% от торгового капитала, остальное на кошельке и о чудо ошибка RW00302.
В тех поддержку написал незамедлительно, боты боты, вышел на живого оператора и началась тягомотина, затягивание времени. Сначала блокировка на 24 часа, стандартная процедура и пустые разговоры с поддержкой ни к чему не привели, кроме как к новой блокировке в 30 дней. Вычитывал, искал хоть что-нибудь толковое, кроме жалоб и негатива ничего не попадалось. Друзья подсказали чат https://t.me/cryptonexlaw, там меня проконсультировали, я прошел проверку AML ботом https://t.me/cryptoaml_bot за 3 USDT и получил развернутый анализ.
АМЛ проверка показала риск кошелька 22%, 15% санкций.
Потом мне дали канал же у них есть свой канал, где так же все довольно подробно описано.
Это компания юристов с опытом в работе с биржей, поговорили с ним по телефону, услышал конкретику и правильную последовательность. Перевел аванс, сразу приступили к делу. Было составлено несколько претензий на 3-х языках, разработан план последовательных действий и ...!
И я решил подождать еще, так как мне важно было сохранить аккаунт! Ведь на Binance для торговли с применением терминалов кластерного анализа все самые важные объемы и торговать на других биржах не очень удобно, результат в разы хуже! Я позже напишу об этом статью. Ждал 2 недели, вычитал чаты и видел что риски полной блокировки растут, нервничал. Юрист же настаивал на действии, повторяя что нужно защищать свои права, и я отправил.
Через 2 часа тех поддержка уже вела диалог совсем иначе. Другой менеджер, подход и диалог, никаких отписок, сразу к делу.
Так же параллельно я отправил письма на две электронные почты для большего эффекта:
noticeofclaim@binance.com
escalations@binance.com
Через 6 часов аккаунт был разблокирован на вывод.
Да забыл упомянуть, что все это время я продолжал торговать, пользовался сервисами Launchpad и ждал иксы монеты Space ID, использовал внутренние кредиты Binance для стэйкинга, использовал хеджирование опционами и увеличил депозит на 12%. Binance заблокировал любые виды торговли, только вывод средств со спота монет без возможности обмена в Стэйблкойны. Вывел большую часть монет и дошел до USDT, поставил все на вывод и СНОВА БЛОК на 24 часа!
Не учел, что важно использовать новый, чистый кошелек, который к счастью можно быстро создать. Снова по кругу, но на этот раз все прошло очень быстро и возможность вывода появилась через 20 часов.
Еще раз отправлю канал юристов:
Я выделил несколько важных моментов :
1. Никогда не покупайте криптовалюты из сомнительных непроверенных источников. Если там покупают все, это не значит, что криптовалюта чистая и ее не заблокируют!
2. Не используйте биржи для хранения всей вашей криптовалюты, если вы торгуете, заводите криптовалюту частями, не более 10-20%. Используйте сторонние кошельки с возможностью покупки и продажи криптовалюты. Заведите холодный кошелек.
3. Если вы инвестируете и покупаете криптовалюту в средне или долгосрочной стратегии, выводите ее на кошельки и тоже не стоит заигрываться с биржами и хранить ее там.
3. Не пытайтесь сами все изучить, не наступайте на грабли других участников рынка. Найдите реальных экспертов и проходите обучение. Это бездонная наука и лучше идти с проводником.
4. Не заводите аккаунты на родственников и однофамильцев если вас заблокировали. Есть риск получения блокировки из за аффилированных аккаунтов и одинаковых доступов с одних и тех же устройств и IP адресов.
В следующих статьях я опишу свой опыт обучения и работы в команде трейдеров. Какую схему сотрудничества с биржами применил, чтобы управлять большим капиталом и избежать блокировки средств. Я хочу передать важность создания максимально простой и безопасной схемы для начинающих трейдеров. Чем правильнее и проще будет организована ваша стратегия с самого начала, тем проще будет вам в будущем и вы сможете уберечь себя от убытков.