Криптогигант Binance перевел 400 миллионов долларов от американского партнера фирме, управляемой генеральным директором Чжао

Глобальная криптовалютная биржа Binance имела секретный доступ к банковскому счету, принадлежащему ее якобы независимому американскому партнеру, и перевела крупные суммы денег со счета в торговую фирму, управляемую генеральным директором Binance Чанпэном Чжао, свидетельствуют банковские записи и сообщения компании. За первые три месяца 2021 года с Binance поступило более 400 миллионов долларов.Счет в США в калифорнийском Silvergate Bank этой торговой фирме Merit Peak Ltd, согласно отчетам за квартал, с которыми ознакомилось агентство Reuters. Бинанс.Согласно записям, учетная запись в США была зарегистрирована на имя BAM Trading, операционной компании американской биржи. Сообщения компании показывают, что переводы в Merit Peak начались в конце 2020 года.

Агентство Reuters не смогло определить причину переводов и принадлежали ли какие-либо деньги Binance.Клиенты из США. В публичных условиях использования биржи на тот момент говорилось, что долларовые депозиты ее клиентов хранились в Silvergate и кастодиальной фирме Prime Trust LLC, расположенной в Неваде. Prime Trust внесла 650 миллионов долларов в виде депозитов банковским переводом на Binance.Счет в США в течение квартала, свидетельствуют банковские записи. Binance.Представитель США Кимберли Совард не ответила на вопросы Reuters о переводах, подробно описанных в банковских записях. В заявлении она заявила, что в репортаже Reuters использовалась "устаревшая информация", не вдаваясь в дальнейшие подробности. Она добавила: "Merit Peak не занимается торговлей и не предоставляет каких-либо услуг на Binance.Платформа США" и "только Binance.Американские сотрудники имеют доступ " к банковским счетам американской компании. Совард не уточнил, когда прекратилась деятельность Merit