В Петербурге задержали «теневых» банкиров. Возбуждено уголовное дело.
В Петербурге задержали 53-летнего петербуржца, который является главарем преступной банды. Также полицейские задержали его трех подельников – две сестры и брат.
Известно, что сестры отвечали за бухгалтерию и финансовую документацию, а брат работал «курьером» и обналичивал денежные средства через банкоматы.
Они работали с июня 2019 по январь 2023 годы в офисах города. Банда привлекала деньги своих клиентов на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Далее под видом сделок деньги обналичивались. Клиенты получали взамен 16,% от обналиченной суммы.
Всего за эти годы они создали около 70 фиктивных организаций. Им удалось заработать не менее 44,7 миллионов рублей.
В ходе обысков полицейские нашли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов США.
При задержании организатор «теневого» бизнеса попытался избавиться от части документов и денег, выбросив их с балкона многоэтажки, пишет Gazeta.SPb.