За 2022 год Банк России выявил в регионе пять «черных кредиторов» и одну компанию с признаками нелегальной деятельности, работающую с ценными бумагами.
Информация по установленным фактам передана в правоохранительные органы.
Банк также опубликовал предупредительный список организаций, у которых уже обнаружили признаки нелегальной деятельности. Проверить организацию можно по названию, ИНН или адресу сайта. Сейчас в списке находится более 8,7 тысяч организаций, перечень обновляется ежедневно.
Отметим, что большинство таких схем действует в Интернете.
Современные технологии позволяют мошенникам создавать нелегальные схемы быстро и без больших вложений. Всё чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты, а развивают активность исключительно в мессенджерах.
В прошлом году по стране возбуждено более 100 уголовных дел, были заблокированы почти 9 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами.