Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet.
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet.
"Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других", - говорится в сообщении АФМ.
Деятельность международной компании Qnet была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции.
В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.
Специализированным следственным судом Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.