Бузулукским суд вынес приговор руководителю НКО КПК «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ» за мошенничество в особо крупном размере, а также отмывание средств в особо крупном размере.
Подсудимый создал «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ» и выстроил целую схему финансовой пирамиды, посредством которой он просто похищал деньги обманывая вкладчиков. От имени кооператива мужчина заключал договоры на срок от трех месяцев до года на сумму от 10 тыс рублей до 1,4 млн рублей. Также у вкладчиков была возможность дополнительного взноса от 10 тыс рублей. Деньги вносились в кассу кооператива в Фонд финансовой помощи, которым при необходимости могли воспользоваться члены кооператива. При этом сам кооператив брал на себя обязательства о начислении компенсационных выплат от 10 до 22%.
Оренбуржцы узнав о «СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМ», который обещал под вклад высокий процент, при чем больше чем предлагают банки, потянулись со своими деньгами в офис кооператива. Оплатив членские взносы в размере 150 руб. им выдавали членскую книжку о вступлении в кооператив и заключили договоры о передаче сбережений. Кстати, деньги передавали только наличными. Вкладчикам было обещано, что по окончании срока договора они смогут получить свои сбережения с компенсацией в любом офисе СОЮЗ-ЗБЕРЗАЙМа, но, как и в любой пирамиде бывает, деньги вкладчики не получили. А подсудимый смог таким образом обмануть пайщиков на 338 185 571 рубль.
На этом подсудимый не остановился и решил «отмыть» похищенные деньги через несколько созданных специально для этого организаций, через счета которых перевел 21 043 355,78 рублей.
Еще в ходе предварительного расследования подсудимый свою вину признал в полном объеме, от дачи показаний в суде отказался.
Суд признал оренбуржца виновным по всем статьям и назначил ему лишение свободы на срок 3 года 8 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей.
В процессе расследования уголовного дела от 187 потерпевших от мошеннических действий жителя Оренбуржья были поданы иски на сумму 93 864 446 рублей, их суд удовлетворил частично.
Как сообщает Бузулукский районный суд, приговор в законную силу не вступил.
Фото из архива РИА56
16+