Британские правоохранительные органы выявили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Королевстве. Их владельцами оказались иностранные граждане, в том числе россияне. По мнению национальных спецслужб, часть таких компаний могут использовать для отмывания доходов от конфликта на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, например, одно из зарегистрированных в Лондоне предприятий числится в судовых реестрах в качестве владельца зерновоза. Его подозревали в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций, а сотрудниками являются граждане РФ. Евросоюз хотел ввести санкции в отношении фирмы, но в ходе переговоров между государствами-членами компания была исключена из этих списков.
По тому же адресу в Лондоне зарегистрированы и другие компании, владельцами которых являются граждане России. Один из них – сотрудник МВД РФ, проживающий в центре Москвы, сообщает агентство, ссылаясь на источники. В регистрационной палате Великобритании сообщили, что в курсе о «неправомерном использовании регистрации в Великобритании для поддержки незаконной деятельности».
В связи с этим британское правительство еще в сентябре прошлого года внесло на рассмотрение законопроект о расширении полномочий регистрационной палаты. Новый закон позволит ведомству эффективнее выявлять подставные фирмы.
При этом само британское правительство тоже получает “военные” доходы. Однако в скором времени Лондон может их лишиться.